联泰环保:广东联泰环保股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广东联泰环保股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年六月

广东联泰环保股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）等有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
五、公司的董事、监事和高级管理人员将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请各位股东及股东代表予以谅解。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

广东联泰环保股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 2:30；
会议召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。主持人宣布出席现场会议股东（或股东代表）人数和所持有表决权股份数情况
二、推选监票人一名、计票人两名
三、宣读有关议案
（一）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案；
（二）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
（三）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》；
（四）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
（六）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
（七）审议《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》；
（八）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2025 年度董事薪酬方案
的议案》；
（九）审议《广东联泰环保股份有限公司关于 2025 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》；
（十）审议《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》；
（十一）审议《关于变更注册资本、修订<广东联泰环保股份有限公司章程>（修正草案）及部分公司治理制度的议案》；
（十二）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》；
（十三）审议《广东联泰环保股份有限公司关于变更独立董事的议案》。
四、对上述议案进行审议，公司董事、高级管理人员回答股东（股东代表）提问
五、股东和股东代表对上述议案投票表决
六、休会，监票人、计票人、见证律师共同计票、监票
七、监票人宣读现场表决结果
八、根据网络投票和现场投票合并的投票结果，会议主持人宣布股东大会表决结果
九、宣读股东大会决议
十、见证律师对股东大会会议程序和表决结果进行现场见证，出具法律意见书
十一、出席会议相关人员签署会议决议、会议记录
十二、主持人宣布会议结束
广东联泰环保股份有限公司董事会
2025 年 6 月 23 日
议案一：
广东联泰环保股份有限公司
关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东:
2024 年度，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作目标。现《广东联泰环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》已经拟定，该报告对 2024年度公司董事会的基本情况、公司经营情况、公司治理情况、董事会日常工作情
况进行了总结，并已于 2025 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2025 年 6 月 23 日
议案二：
广东联泰环保股份有限公司
关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东:
2024 年度，公司监事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作目标。现《广东联泰环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》已经拟定，该报告对公司依法运作情况、公司财务情况、公司关联交易
等事项以及监事会工作情况进行了总结，并已于 2025 年 4 月 29 日披露于《中国
证券报》《证券时报》《证券日报 》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东联泰环保股份有限公司监事会
2025 年 6 月 23 日
议案三：
广东联泰环保股份有限公司
关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东:
《广东联泰环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告》（详见附件）已经拟定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字[2025]第ZI10416 号的标准无保留意见的《审计报告》，根据该报告，公司 2024 年的营业收入为人民币 103,909.87 万元、归属于上市公司股东的净利润为人民币 17,953.08万元。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2025 年 6 月 23 日
附件：《广东联泰环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

广东联泰环保股份有限公司
2024 年度财务决算报告
各位股东：
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现营业收入103,909.87 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 17,953.08 万元。2024 年期末，归属于上市公司股东的净资产 322,420.48 万元。
公司 2024 年度财务报表，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为本公司的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告（信会师报字[2025]第 ZI10416 号）。
公司 2024 年财务数据与主要指标，详见公司 2024 年度报告。现将主要财务
情况说明如下：
一、主要财务数据和指标
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 同比变化
营业收入 103,909.87 137,260.66 -24.30%
归属于上市公司股东的净利润 17,953.08 22,258.79 -19.34%
归属于上市公司股东的扣除非 19,268.14 21,351.83 -9.76%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 42,770.60 24,667.65 73.39%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.39 -20.51%
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.38 -15.79%
加权平均净资产收益率 5.73% 7.68% 减少 1.95 个百分点
项目 2024 年末 2023 年末 同比变化
资产总额 995,814.96 1,027,441.46 -3.08%
归属于上市公司股东的净资产 322,420.48 304,414.31 5.92%
资产负债率 66.00% 68.85% 减少 2.85 个百分点
注：上述净利润不含少数股东损益、净资产不含少数股东权益。
二、资产负债状况
2024 年末，公司总资产 995,814.9