城建发展:2024年年度股东大会资料

北京城建投资发展股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
2025 年 6 月 17 日

北京城建投资发展股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15 分钟内向秘书处登记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。
四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日
议案一
2024 年度董事会工作报告
回望 2024 年，房地产行业下行压力持续加大，市场竞争愈发复杂而激烈，公司认清形势、适应趋势，坚定发展信心，聚焦主责主业，积极探索新发展模式，各项工作高效落地。公司首度落子上海，适时将“城中村改造”跟踪专班转化为项目公司，业务布局获得新突破，整体经营状况呈现出较强的韧性，稳健发展之路走得更加坚定有力。
公司行业地位和“北京城建地产”品牌价值持续上升，连续多年荣获中国房地产上市公司综合实力 50 强、企业品牌价值 50 强等荣誉称号。公司在上交所 2023 至 2024 年度信息披露工作评价中获得 A 级（优秀）。
一、董事会运转情况
（一）董事会会议召开及决议情况
2024 年公司董事会共召开了 20 次会议，审议通过了年度报
告、土地竞买、融资担保等 70 项议案，并做出决议。全体董事恪尽职守，认真及时审议议案，发表意见和建议。在董事会审议事项中，包括年度报告、董事会工作报告、财务决算报告等定期
事项 18 项，土地购置及新设公司 16 项，融资担保 17 项，公司
治理 2 项，人事薪酬 10 项，其他 7 项。

（二）董事会专门委员会及独立董事履职情况
公司贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》等规定要求，设置有战略发展与投资决策委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、预算委员会，提名与薪酬委员会、审计委员会中独立董事成员数量及召集人符合规定。各专门委员会对公司财务报告、预算报告、经营计划、提名董事候选人、聘任高级管理人员、高管薪酬等事项进行了审议。在公司聘用审计机构和年度报告编制过程中，独立董事及审计委员会认真履行职责，与审计机构进行沟通，听取情况，提出意见，保证了公司年度审计和年报编制工作的顺利完成。2024 年，独立董事赴三亚、黄山、上海等地调研，详细了解了各地子公司的日常经营状况、在手项目建设进度等，为其发挥决策、监督、咨询作用提供有效支撑。
（三）董事会执行股东大会决议情况
2024年董事会召集召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议通过了董事会工作报告、利润分配方案、董事会换届选举、监事会换届选举、聘用公司 2024 年度审计机构、注册发行中期票据、注册发行公司债券等事项。董事会认真执行股东大会决议，逐一落实决议事项。
根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。公司制定并实施了 2023 年度利润分配方案，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计支付红利 20,757.44
万元。2024 年 7 月 24 日公司向全体股东发放了现金红利。
为提高工作效率，2024 年 6 月股东大会授权董事会批准公
司对全资及控股子公司担保发生额不超过 88 亿元（含 88 亿元）的任意一笔担保，自股东大会审议通过起有效期一年。经董事会批准，公司为全资及控股子公司提供约 5.46 亿元担保，截至目前实际发生额为 0.71 亿元。
为进一步维护全体股东权益，公司于 2024 年 1 月 31 日、2024
年 9 月 11 日先后注销了两次回购的 1.8 亿股股份，并修订了公
司章程有关条款。
（四）制度建设情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，规范运作，不断完善公司治理制度。2024 年，公司认真研究最新监管规定，对公司各项制度进行了梳理，修订了《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度。
（五）董事会换届情况
2024 年 7 月，公司第八届董事会任期届满，经过股东大会
换届选举，董事会及时完成换届。新一届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会组建了新一届专门委员会，聘任了公司总经理及其他高级管理人员。
二、2024 年公司经营情况
（一）2024 年公司主要经济指标完成情况

2024 年公司实现营业收入 254.42 亿元，同比上升 24.94%，
经营活动产生的现金流量净额为 55.75 亿元，同比下降 57.50%，实现归属于上市公司股东的净利润-9.51 亿元，与上年同期相比出现亏损，每股收益-0.5524 元，加权平均净资产收益率-5.84%，扣除非经常性损益的净利润-15.49 亿元。
截至2024年底，公司总资产1222.29亿元，同比下降11.70%，净资产 222.45 亿元，同比下降 5.75%。
（二）房地产开发布局实现新突破，发展底盘更稳固
2024 年公司房地产开发实现开复工面积 537.44 万平方米，
其中新开 73.05 万平方米，竣工 165.15 万平方米。
公司以战略思维精准锚定发展路径，主动适应国内房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，通过加快去化速度、提升产品力、优化土地资源储备等方式，助力房地产主业稳健发展。公司天坛府项目以 337 亿元网签金额刷新北京单盘纪录，香山樾项目位居北京高端住宅销售前列，星誉 BEIJING 项目入市 2 年去化 98%，累计网签套数位列普宅 TOP1。公司全年实现销售面积38.24 万平方米（含全资、控股、参股子公司），销售金额 233.58亿元（含全资、控股、参股子公司），2024 年销售额位居北京市场前列。
公司专班高效运转，一级开发项目和棚改项目工作成果丰硕。望坛项目回迁房全部实现交付，整体交付率 99.6%。动感花园项目安置房收回 CBD 尾款 2.17 亿元，农广校正式签署拆迁安置协议。公司专班抢抓棚改政策机遇，适时成立北京城建兴通置业有
限公司，成功获取通州区老城平房棚改项目和丰台火车站站前城中村改造项目，拆迁腾退工作高效推进。
公司积极谨慎应对市场变化，深度整合内外部资源，科学储备优质土地资源。2024 年，公司聚焦一线市场，土地拓展版图取得突破性进展，首次进入上海市场，成功斩获杨浦区长海社区016-02 地块、杨浦区长白社区 H2-17 地块，公司还获得北京市顺义区临河 A 片区 SY00-0702-15 等地块、昌平区土城新村改造项目 CP00-0602-0002 等地块、通州区宋庄镇 TZ03-0403-6008 等地块，全年完成土地权益投资额 58.24 亿元，累计新增权益土地储备规划建筑面积 29.97 万平方米。
（三）商业地产运作取得新成效，运营管理能力稳步前行
公司深化商业地产发展战略实施，持续提升运营管理能力，通过挖掘在手商业资产价值，经营规模和出租率保持在较好水平。2024 年，城奥大厦平均出租率达 95%，多项指标位居全市甲级写字楼前列，城悦荟通过多种活动吸引客流，市场化运营水平逐年提高，成都红星美凯龙商场实现正式开业，青岛漫悦里被评为“青岛市创业型特色商街”。2024 年公司在手商业地产租赁面积45.21 万平方米，实现经营额 6.94 亿元。
（四）资本运作展现新作为，资本结构持续优化
为满足公司经营发展需要，优化债务结构，补充流动资金，公司全年累计发行中期票据 97 亿元、公司债券 4 亿元，发行利率再创新低。2024 年，公司成功注册 75 亿元中期票据，同时公司申请注册总发行规模不超过 97 亿元公司债及私募债的工作正
按计划推进。
公司对外股权投资收益稳定，全年收到现金分红约 1.57 亿元。公司时刻关注资本市场政策，持续加强对外股权投资项目的管理力度，通过变现部分金融资产，回笼资金约 2.4 亿元。
（五）文旅产业加速培育，黄山项目蓄势待发
公司依托集团产业链优势、首都国企优势，加快文旅产业培育。黄山项目加速打造精品文旅度假生态，整体运营架构及运营方案逐步深化，“黄山国际会展中心项目”入选安徽省“十佳落地项目”，酒店精装高质量推进，商业街等配套设施有序建设，招商工作全面启动。云蒙山景区强化安全运营，多元化开展文旅资源联动，被评为精品旅游线路，城建文旅品牌赢得认可。
（六）公司治理效能提升，赋能公司高质量发展
公司强化效率效益导向，全方位细化管理“颗粒度”，赋能高质量发展。公司出台全过程考核管理办法，狠抓过程节点，全景化运营管理体系更加扎实。公司依托集团全产业链优势，不断整合内外部资源，升级战略集采，同时提级内部管理体系，完善横向联动、纵向贯通体系，协同协作工作成效显著。公司持续加强内控体系建设，推进风险管理、内部控制和合规管理融合，以“强内控、防风险、促合规”为方向，努力建设形成了“三体合一”的风控体系，有效提升了公司重大风险防控能力。
公司持续做好信息披露工作，积极搭建多元化沟通桥梁,建立与资本市场各方的有效沟通机制，除通过上证 e 互动、电话等常规形式回复投资者提问外，还采取常态化召开业绩说明会、邀
请机构投资者到公司调研等方式与投资者进行互动交流，向市场传递公司价值。
三、2025 年重点工作安排
2025 年是“十四五”规划目标攻坚收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局的关键之年。公司将保持战略定力，深度践行新发展理念，主动融入国家战略和新时代首都发展新格局，扎实做好各项工作，以自身发展的确定性应对外部环境变化的不确定性，推动公司在高质量发展之路上行稳致远。
（一）聚焦核心业务，打造更有优势的产业体系
“稳”是大局，是基础，是实现“质的有效提升和量的合理增长”的底线要求，公司将坚持战略引领，聚焦核心业务，顺应房地产新时代发展要求，加快构建更有优势的产业体系，推动公司稳健发展。
一是稳固房地产开发板块基本盘
公司将全面提升资源的拓展、整合、盘活、运用能力，放大比较优势，牢固树立“三个主流”和“三好标准”原则。公司聚焦一线市场，重点关注二级市场优质招拍挂项目，全力推动在手棚改和一级开发项目入市工作，多渠道加强土地资源储备。
公司将深入理解“好房子”内涵，围绕产品设计、市场