*ST步森:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-035
浙江步森服饰股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 6 月 6 日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森
股份”）控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同创”）以书面方式向公司董事会送达《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案函》，提议董事会召集召开 2025 年第一次临时股东大会,并
按照相关法律程序审议换届选举相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日
在指定信息披露媒体上刊载的相关公告。
截至本公告披露日，方维同创持有公司股票 21,333,760 股，占公司总股本的14.81%。方维同创提出临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此公司董事会同意召集召开 2025 年第一次临时股东大会，并将上述议案提交临时股东大会审议。
2025 年 6 月 15 日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。董事会定于 2025 年 7 月 2 日（星期
三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月2日（星期三）15时00分开始。
（2）网络投票时间：2025年7月2日，具体时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月2日9:15－15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月27日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年6月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-
310室(金沙中心B1栋301-310室)
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》 应选人数（6）人
1.01 选举秦本平先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举强军民先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨智先生为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举刘锋先生为第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举李红女士为第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举孙小明先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议 应选人数（3）人
2.01 选举穆阳先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举王新立先生为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举陈增社先生为第七届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举张宝文先生为第七届监事会监事 √
3.02 选举茅圣宾先生为第七届监事会监事 √
2、上述议案相关内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日刊载于指定信息披露媒体
《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、上述议案以累积投票方式选举董事和非职工代表监事，应选非独立董事 6人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、以上议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。单独计票结果将及时公开披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股票账户卡及股权登记日的持股凭证复印件，以便登记确认。
4、除上述登记文件外，股东还应出示公司2025年第一次临时股东大会《股东登记表》。
上述登记文件的原件。
6、 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
7、股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件二，附件三。
（二）登记时间：2025年7月2日（10:00-15:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，在2025年7月1日16:00之前送达或传真至公司。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、联 系 人：公司证券部
2、联系电话：0571-87837827
3、传 真：0571-87837827
4、联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)
5、邮政编码：310000
（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）
五、其他事项

1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程另行进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第四十一次会议决议.
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
2025 年 6 月 16 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。