东方创业:东方国际创业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

东方国际创业股份有限公司
关于修订《公司章程》及取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 6 月 16 日，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，
根据 2025 年 3 月中国证监会发布的《上市公司章程指引》，公司结合实际情况对
《公司章程》部分内容进行相应的修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东方国际创业股份
有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
序号 原条款 现条款
第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下间称“公司” 第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下简称
或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 “公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公
行为，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 司的组织和行为，为维护公司、股东、职工和债权人的
1 织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》
国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
限公司。 份有限公司。
公司经上海市人民政府[沪府体改审（1998）072 号]文批准， 公司经上海市人民政府[沪府体改审（1998）072 号]文批
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以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取 准，以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注
得企业法人营业执照，营业执照注册号为：[3100001005620 ]。 册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：
91310000132212080D。
第六条 公司注册资本为人民币捌亿捌仟贰佰玖拾叁万贰仟贰 第六条 公司注册资本为人民币捌亿柒仟柒佰壹拾肆万
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佰零壹（882,932,201）元。 叁仟柒佰叁拾柒（877,143,737）元。

序号 原条款 现条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代
4 表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
5 新增 善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
6 限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 以其全部财产对公司的债务承担责任。
任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管
7 律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章 理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；
程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可 公司可以依据本章程起诉股东、董事和高级管理人员；
以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董 股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起
事、监事、经理和其他高级管理人员。 诉公司的董事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
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董事会秘书、财务负责人。 副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组
9 新增 织，开展党的活动建立党的工作机构。公司为党组织的
活动提供必要条件。
10 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：

序号 原条款 现条款
许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批 一般项目：货物进出口；供应链管理服务；进出口代理；
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 离岸贸易经营；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；
许可证件为准） 皮革制品销售；箱包销售；鞋帽批发；服装辅料销售；
一般项目：自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商 服装服饰批发；服装制造；服装服饰零售；专业设计服
品以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工，生 务；面料纺织加工；生物化工产品技术研发；化工产品
物、医药化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业 生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可
和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易，销售： 类化工产品）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；
服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品；第二类 自有资金投资的资产管理服务；食品销售（仅销售预包
医疗器械销售；服装服饰零售，服装服饰批发，服装制造，专 装食品）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；第二类医
业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
主开展经营活动） 法自主开展经营活动）。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
同种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
11 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相
何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相
同价额。
12 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 882,932,201 股。公 第 二 十 一 条 公 司 经 批 准 发 行 的 普 通 股 总 数 为
司设立时，发起人认购股份比例如下： 877,143,737 股。公司设立时，发起人认购股份比例如下：
东方国际（集团）有限公司认购 23689.05 万股，占公司发行普 东方国际（集团）有限公司认购 23689.05 万股，占公司
通股总