运机集团:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-053
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第
二十一次会议于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025
年 6 月 13 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式
召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、 审议通过《关于 2024 年年度报告、审计报告更正的议案》
本次《2024 年年度报告》、《2024 年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次更正事项。
表决结果:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司《关于 2024 年年度报告、审计报告更正的公告》（公告编号：2025-055）、《2024 年年度报告（更正后）》及《2024 年年度审计报告（更正后）》同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日