ST易购:第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-024
苏宁易购集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 10
日以电子邮件方式发出会议通知，2025 年 6 月 13 日在本公司会议室召开。本次
会议以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场出席董事 3
人，以通讯表决方式出席董事 5 人、委托出席董事 1 人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事冯永强先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事沈沉女士因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。
本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于债务和解的
议案》，该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2025-025 号《关于债务和解的公告》。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司 2025-026 号《董事会关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 14 日