润禾材料:润禾材料关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-092
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于
2025 年 6 月 13 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《润禾材料关于
选举公司董事长的议案》、《润禾材料关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《润禾材料关于聘任公司总经理的议案》、《润禾材料关于聘任公司副总经理的议案》、《润禾材料关于聘任公司财务总监的议案》、《润禾材料关于聘任公司董事会秘书的议案》、《润禾材料关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《润禾材料关于选举公司监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会董事长选举情况
董事长：叶剑平先生
董事长任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事长简历详见附件。
二、公司第四届监事会主席选举情况
监事会主席：吴行钢先生
监事会主席任期三年，任职期限为自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。监事会主席简历详见附件。
三、公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略发展委员会：叶剑平先生、曹先军先生、肖鹰先生，其中，叶剑平先生担任主任委员；
审计委员会：肖鹰先生、曹先军先生、郑卫红女士，其中，肖鹰先生担任主任委员；
薪酬与考核委员会：陈能达先生、肖鹰先生、柴寅初先生，其中，陈能达先生担任主任委员；
提名委员会：曹先军先生、叶剑平先生、肖鹰先生，其中，曹先军先生担任主任委员。
上述委员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。第四届董事会各专门委员会委员简历详见附件。
四、公司高级管理人员聘任情况
总经理：叶剑平先生
副总经理：柴寅初先生、俞彩娟女士、徐小骏先生、陈昱先生、皮碧荣女士
财务总监：李海亚女士
董事会秘书：徐小骏先生
上述人员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各高级管理人员简历详见附件。
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：颜文燕女士
证券事务代表任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。证券事务代表简历详见附件。
六、董事长叶剑平、董事会秘书徐小骏及证券事务代表颜文燕的联系方式如下：
联系人：叶剑平、徐小骏、颜文燕
通讯地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司
邮政编码：315600
办公电话：0574-65333991
传真号码：0574-65336280
电子邮箱：runhe@chinarunhe.com/xuxiaojun@chinarunhe.com
/yanwenyan@chinarunhe.com
七、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届监事会第一次会议决议。
3、公司第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
4、公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日
附件：
1、叶剑平先生简历
叶剑平，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2000
年 12 月至 2015 年 10 月担任宁波润禾高新材料科技有限公司（以下简称“润禾
有限”）董事长、总经理；2012 年 12 月至 2025 年 4 月担任浙江润禾化工新材料
有限公司（以下简称“杭州润禾”）执行董事、总经理；2018 年 12 月至 2024 年
12 月担任宁波盈和合金新材料有限公司（以下简称“盈和合金”）董事长；2019
年 11 月至 2024 年 3 月担任杭州润禾材料研究院有限公司（以下简称“润禾研究
院”）执行董事、总经理；2021 年 11 月至 2022 年 10 月担任小禾电子材料（德
清）有限公司（以下简称“小禾材料”）执行董事。2015 年 11 月至今担任公司董事长、总经理，同时兼任浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“德清润禾”）董事长。叶剑平先生还担任浙江润禾控股有限公司（以下简称“润禾控股”）执行董事、宁波润林投资咨询有限公司（以下简称“润林投资”）执行董事、九
江润禾合成材料有限公司（以下简称“九江润禾”）董事长；2020 年 9 月 11 日
至今担任润禾（香港）有限公司董事；2025 年 4 月至今担任润禾材料（珠海）有限公司董事、经理。
截至本公告日，叶剑平先生直接持有本公司股份 18,957,778 股，占公司总
股本的 10.54%；通过润禾控股间接持有本公司股份 47,858,383 股，占公司总股本的 26.61%；通过宁海协润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“协润投资”）间接持有本公司股份 1,017,547 股，占公司总股本的 0.57%；通过宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“咏春投资”）间接持有本公司股份 1,743,203股，占公司总股本的 0.97%。叶剑平先生与公司副总经理俞彩娟女士为夫妻关系，是公司的实际控制人；公司董事柴寅初先生是叶剑平先生的姐夫；润禾控股、协润投资、咏春投资为叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业。除上述情形外，叶剑平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。叶剑平先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、柴寅初先生简历
柴寅初，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，会计师，高级管理会计师，高级经济师。1994 年 12 月至 1995 年 12 月担
任深圳永明会计师事务所项目经理；1996 年 1 月至 1997 年 11 月担任普传电力
电子（深圳）有限公司管理部经理；1997 年 12 月至 1999 年 12 月担任深圳豪声
电子有限公司财务部经理；2000 年 1 月至 2011 年 4 月担任杭州德孚服饰有限公
司总经理；2011 年 5 月至 2015 年 10 月历任德清润禾财务部经理、副总经理、
常务副总经理；2015 年 11 月至 2018 年 8 月担任公司董事、副总经理、董事会
秘书、财务总监，同时兼任德清润禾董事、副总经理；2018 年 12 月至 2024 年
12 月担任盈和合金董事；2021 年 2 月至 2025 年 5 月担任宁波同和新材料有限公
司（以下简称“同和新材”）监事；2018 年 8 月至 2025 年 6 月担任公司财务总
监。2018 年 8 月至今担任公司董事、副总经理，同时还兼任德清润禾董事；2019
年 1 月至今担任九江润禾董事，同时还担任润禾研究院监事；2020 年 9 月至今
担任润禾（香港）有限公司董事。
截至本公告日，柴寅初先生直接持有本公司股份 39,000 股，占公司总股本
的0.02%；通过协润投资间接持有本公司股份358,288股，占公司总股本的0.20%。柴寅初先生是公司实际控制人叶剑平先生的姐夫；润禾控股系叶剑平先生控制的企业。除上述情形外，柴寅初先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。柴寅初先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、郑卫红女士简历
郑卫红，女，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，助理会计师，助理统计师。1982 年 12 月至 1996 年 4 月担任宁海县第一
橡胶厂会计；1996 年 5 月至 2001 年 3 月担任鸿泰克建筑器材（宁波）有限公司
会计；2001 年 4 月至 2015 年 10 月历任润禾有限财务经理、副总经理、常务副
总经理；2015 年 11 月至 2024 年 4 月担任公司监事会主席；2018 年 12 月至 2024
年 12 月担任盈和合金董事；2021 年 2 月至 2025 年 5 月担任同和新材执行董事
兼经理。2015 年 11 月至今担任德清润禾监事；2019 年 1 月至今担任九江润禾监
事；2021 年 11 月至今担任小禾材料监事；2025 年 4 月至今担任润禾材料（珠海）
有限公司监事；2024 年 5 月起任公司董事。
截至本公告日，郑卫红女士通过协润投资间接持有本公司股份465,774股，占公司总股本的 0.26%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。郑卫红女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、曹先军先生简历
曹先军，男，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，研究员级高