天元宠物:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-081
杭州天元宠物用品股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）
网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 13 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室
（3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长薛元潮先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：通过现场和网络投票的股东 149 人，代表股份 76,438,516
股，占公司有表决权股份总数的 62.8548％。其中中小投资者（中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）144 人，代表股份 313,520 股，占公司有表决权股份总数的0.2578％。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 76,124,996 股，占公司有表决权股份总
数的 62.5970％。通过网络投票的股东 144 人，代表股份 313,520 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2578％。
（3）除上述出席本次股东大会人员以外，视频或现场出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司全体董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案的审议与表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》；
表决结果：同意 76,414,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683％；反对 19,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064％。
其中中小股东的表决情况：同意 289,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2684％；反对 19,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.1687％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5629％。
表决结果：通过。
本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
本议案包含 19 项子议案，需逐项表决，各子议案具体表决结果如下：
1、整体方案

表决结果：同意 76,414,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683％；反对 19,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064％。
其中中小股东的表决情况：同意 289,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2684％；反对 19,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.1687％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5629％。
表决结果：通过。
2、发行股份及支付现金购买资产方案
（1）交易对方
表决结果：同意 76,414,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683％；反对 19,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064％。
其中中小股东的表决情况：同意 289,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2684％；反对 19,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.1687％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5629％。
表决结果：通过。
（2）标的资产
表决结果：同意 76,414,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683％；反对 19,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064％。
其中中小股东的表决情况：同意 289,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2684％；反对 19,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.1687％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5629％。
表决结果：通过。

（3）交易价格和支付方式
表决结果：同意 76,413,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9679％；反对 19,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068％。
其中中小股东的表决情况：同意 288,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1727％；反对 19,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.1687％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6586％。
表决结果：通过。
（4）发行股票的种类、面值及上市地点
表决结果：同意 76,414,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682％；反对 19,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068％。
其中中小股东的表决情况：同意 289,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2557％；反对 19,080 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.0857％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6586％。
表决结果：通过。
（5）发行方式和发行对象
表决结果：同意 76,414,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683％；反对 19,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064％。
其中中小股东的表决情况：同意 289,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2684％；反对 19,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.1687％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5629％。
表决结果：通过。

（6）定价基准日和发行价格
表决结果：同意 76,414,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683％；反对 19,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064％。
其中中小股东的表决情况：同意 289,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2684％；反对 19,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.1687％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5629％。
表决结果：通过。
（7）发行数量
表决结果：同意 76,414,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683％；反对 19,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064％。
其中中小股东的表决情况：同意 289,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2684％；反对 19,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.1687％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5629％。
表决结果：通过。
（8）锁定期安排
表决结果：同意 76,414,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683％；反对 19,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064％。
其中中小股东的表决情况：同意 289,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2684％；反对 19,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.1687％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5629％。
表决结果：通过。

（9）业绩承诺及补偿安排
表决结果：同意 76,413,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9672％；反对 19,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％。
其中中小股东的表决情况：同意 288,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0133％；反对 19,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1687％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决