罗博特科:关于取消2024年年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-048
罗博特科智能科技股份有限公司
关于取消 2024 年年度股东会部分提案并增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”“罗博特科”）于 2025
年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议，决定于 2025 年 6 月 30 日（星
期一）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。鉴于公司近日已经完成本次发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行，综合考虑公司的经营情况和投资者的利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司相应调整了 2024 年度利润分配预案，因此取消了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议原提交 2024 年年度股东会审议的《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
为了节约会议资源，提高议事效率，公司控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司（以下简称“元颉昇”）于近日向公司董事会提交了书面提案函，提请公司董事会将调整后的《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》以及《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司 2024年年度股东会审议。
2025 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十六次会议，审议通过了控股股东元颉昇提交的《关于公司 2024 年度利润
分配预案的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，元颉昇持有公司股票 39,657,240 股，占公司目前总股本的 23.65%，符合提出临时提案的法定资格，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。
公司 2024 年年度股东会除取消上述 1 项提案并增加 2 项临时提案外，其他
事项不变。现对公司 2024 年年度股东会审议事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会。
2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会依据第三届董事会第二十六次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为：
2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 24 日。
7、出席会议对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件
8.00 未成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议 √
案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事
9.00 宜的议案》 √
10.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
2、上述议案中议案 1-3、5-9 已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过、议案 4、10 已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年
4 月 24 日、2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
3、上述第 8-10 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、上述第 6、8 项议案涉及关联方，关联股东需回避表决，回避表决的股东不得接受其他股东委托投票。
5、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、
信函须于 2025 年 6 月 25 日 16:00 前送达公司。因邮递延时、丢件等原因导致公
司不能在前述时间收到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 25 日（星期三：9:00-12:00，13:00-16:00）
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号 A 栋四楼证券部
办公室，邮编：215122（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年年度股东会”字样）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：陈芳
联系电话：0512-62535580
联系传真：0512-62535581
电子邮箱：zqb@robo-technik.com
联系地址：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号
邮编：215122
6、其他注意事项
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、第三届董事会第二十九次会议决议；
4、第三届监事会第二十六次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日
附件一: