云星宇:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-082
北京云星宇交通科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢宇先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
203,069,741 股，占公司有表决权股份总数的 67.5241%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
16,461 股，占公司有表决权股份总数的 0.0055%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 203,069,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（二）《关于修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《股东会议事规则》
同意股数 203,069,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《董事会议事规则》
同意股数 203,069,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《投资管理办法》
同意股数 203,069,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《利润分配管理制度》

同意股数 203,069,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关联交易管理办法》
同意股数 203,069,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《对外担保管理办法》
同意股数 203,069,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《募集资金使用管理制度》
同意股数 203,069,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《承诺管理制度》
同意股数 203,069,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》
同意股数 203,069,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《网络投票实施细则》
同意股数 203,069,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《累积投票制实施细则》
同意股数 203,069,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《独立董事工作细则》
同意股数 203,069,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《独立董事专门会议工作制度》
同意股数 203,069,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
2.4 利润分配管理制度 16,461 100% 0 0% 0 0%
（一）律师事务所名称：北京市立方律师事务所
（二）律师姓名：钟春宇律师、于少东律师
（三）结论性意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会
议决议》
（二）《北京市立方律师事务所关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》
北京云星宇交通科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日