中路股份:2024年年度(第五十三次)股东大会会议资料

中路股份有限公司
ZHONGLU CO.,LTD.
2024 年 年 度 （ 第 五 十 三 次 ）
股 东 大 会 会 议 资 料
二〇二五年六月二十日

中路股份有限公司
2024 年年度（第五十三次）股东大会注意事项
为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事项：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。
四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序，股东在发言时，应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处提出申请，经大会主持人许可后方可发言。
五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人有权拒绝回答。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
八、本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所律师进行见证，并出具法律意见书。
股东大会秘书处
二〇二五年六月二十日
中路股份有限公司
2024 年年度（第五十三次）股东大会议程
一、 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日 下午 14:00
二、 会议地点：公司会议室（上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业
园 A3 栋 1 号）
三、 会议主持：董事长 陈闪（董事长不便履行职务时，将由半数以上董事共同推举
的一名董事主持）
四、 会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始
（三）董事会秘书宣读大会注意事项
（四）宣读会议审议事项：
1、《2024 年度董事会报告》
2、《2024 年度监事会报告》
3、《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》
4、《2024 年度利润分配方案》
5、《关于续聘审计机构及审计费用的议案》
6、《关于公司董事年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事年度薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
9、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
上述 4、5、6、7 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，表决时对中小投资者进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（五）听取公司 2024 年度独立董事述职报告
（六）股东发言及公司代表答复
（七）主持人宣读会议出席情况
（八）推选现场会议的计票人、监票人
（九）大会表决
（十）宣布表决结果
（十一） 宣读股东大会决议
（十二） 律师对大会程序发表见证意见

2024 年度董事会报告
尊敬的股东（或股东授权人）：
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责、积极履行股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和股东权益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现在向各位股东作《2024 年度董事会报告》，请予以审议：
一、2024 年度总体经营情况
报告期内，公司秉持“环保低碳、绿色康体”的宗旨，以促进全体股东价值最大化为核心，深度践行“绿色运动、健康生活”的经营理念，不断丰富产品类型和功能，全力推动自行车类及其衍生业态的创新发展，多维度满足消费者需求。同时，公司持续推进高空风能发电技术的发展及产业化进程，为我国能源革命贡献力量，助力实现“2030碳达峰”、“2060 碳中和”目标。
公司 2024 年度实现营业收入 97,609.04 万元，营业收入较上年同比增长 0.28%。公
司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,983.46 万元，归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润为-1,158.07 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产
为 92,634.72 万元，较上年年末增加 4,042.84 万元,增幅 4.56%；公司归属于上市公司
股东的净资产为 58,928.27 万元，较上年年末减少 1,983.46 万元，降幅 3.26%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会换届选举情况
报告期内，公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司规范运
作，对董事会进行了换届选举。公司于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时（第四
十九次）股东大会选举产生了公司第十一届董事会，由 3 名独立董事及 2 名非独立董事组成。同日召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长及审计委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。
（二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议。所有会议召集和召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等事宜，均符合相关法律法规和《董事会议事规则》等规定，做出的会议决议都合法有效。
（三）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况
2024 年度，公司董事会共提请组织召开了 3 次股东大会。公司董事会根据相关法律
法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。
（四）董事会审计委员会履职情况
2024 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议。审计委员会委员认真负责、勤勉诚信，
依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，从公司实际出发，对公司定期报告、聘任会计师事务所等重大事项进行了审议，并向董事会提出相关建议，对公司董事会科学决策、公司规范运作起到了积极作用。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，及时召开独立董事专门会议，对相关事项进行认真审查，并利用自己的专业知识作出独立判断，切实维护公司和中小股东的利益。
（六）信息披露情况
2024 年度，公司董事会依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，认真履行信息披露义务，编制并发布各类临时公告共 52 份，定期报告 4 份，有效执行和维护了公司的信息披露责任机制，维护了投资者权益。
（七）投资者关系管理情况
报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等制度的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，通过网上业绩说明会、E 互动、投资者热线等方式，积极与投资者建立和维护良好的互动关系，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。
（八）推进 ESG 工作，创造多元社会价值

2024 年度，公司董事会带领公司在可持续发展方面迈出了坚实的脚步。报告期内，
公司组建 ESG 团队，全力推动 ESG 工作向纵深发展。通过积极践行 ESG，公司不仅能为
投资者提供更加透明且完备的信息、向社会全面呈现公司价值，还能为员工、客户、社区创造更大的社会价值，促进公司长期可持续发展。
三、自行车业务情况
“永久”品牌历经八十余载沉淀，凭借深厚底蕴在大众心中树立起较高知名度，成为家喻户晓的存在。“永久”始终与时俱进，以创新驱动品牌发展，积极推进品牌年轻化战略，力求向年轻人展现充满活力与个性的品牌形象，擦亮“中华老字号”招牌。报告期内，公司自行车业务围绕以下几点展开工作：
1、公司始终将产品质量视为企业生命线，全方位推进质量管控工作。在市场规范方面，上海永久自行车有限公司（以下简称“永久公司”）组建专业团队审查处理违规店铺，开展专项治理行动，打击侵权盗版行为，取缔侵权链接及店铺。在渠道管理方面，永久公司严格依据《经销商管理办法》取缔违规经销商，把控产品质量和稳定产品价格，并开展侵权商标门头专项整治，升级防伪查询系统，助力消费者辨别正品，践行企业质量责任。
2、公司聚焦产品力升级，打造产品竞争优势。报告期内，公司旗下“永久”品牌联合意大利设计师及国内团队完成“龙牌”子品牌升级，推出“庚辰”碳纤维车架组，并推出“白金永久”系列产品，以工艺创新强化产品竞争力。年轻子品牌“一九四零 NINETEENFORTY”和“FOREVER BLU”持续发力，积极推出契合年轻消费者品味的全新潮流产品，进一步拓宽了品牌的受众群体，扩大了市场覆盖范围。此外，公司还推动自行车衍生生态发展，构建永久出行品牌生态圈，以提升产品的品牌价值和整体影响力。
3、线上线下打造多元营销，多领域拓展市场。面对行业竞争，公司深化线上线下融合策略，以全渠道协同模式保障销售稳定性。线下渠道方面，公司持续完善可持续化经销商网络，在多地举办新品发布招商订货会，强化经销商对产品竞争力与市场机遇的认知。公司建立专项服务团队提供支持，新增签约经销商 300 余家，拓展终端专卖店近 600家，完成上海宝山日月光中心旗舰店的筹建工作。场景化用户运营体系上，依托全国 500余个骑行俱乐部，全年开展骑行活动 700 多次，累计里程 31 万公里。活动设计融合健康倡导与环保理念，增强品牌社会责任感与用户粘性。子品牌“一九四零 NINETEEN FORTY”联动跨行业资源构建城市骑行生态。线上全域营销矩阵，公司主要产品构建覆盖主流电
商与社交平台的全渠道体系。公司旗下品牌“FOREVER BLU”在北美市场实现双轨并行策略，上线 DTC 独立站并签约首家区域经销商，初步建立海外分销网络。
4、公司通过多渠道品牌战略实施，持续强化品牌建设。公司构建展会推广体系，旗下品牌积极参与国内外重要展会。延续游戏 IP 联名潮流，推出 2024 款“永久”与王者荣耀机甲风合作款车型助力品牌破圈，并通过零售渠道联名合作与线上社交平台精细化运营，增加品牌曝光度。
5、品牌价值攀升，荣誉见证实力。报告期内，公司凭借在产品质量管控、业务拓展等多方面的卓越表现，荣登上海民营制造业企业 100 强榜单，永久公司获得 2023-2024年度上海市电子商务示范企业，连续获得年度上海市宝山区大场镇优秀企业，永久公司的《数字化媒体创新赋能品牌价值》荣获 2024 年度轻工企业管理现代化创新成果奖，并荣获“2024 年度中国轻工业企业社会责任评价 AAAA 级企