光明乳业:光明乳业2024年度股东大会会议资料

光明乳业股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料
二零二五年六月

目 录

一、 2024 年度股东大会现场会议议程 ...... 2
二、 2024 年度股东大会现场会议须知 ...... 4
三、 2024 年度股东大会投票注意事项 ...... 6
四、 2024 年度董事会工作报告 ...... 9
五、 2024 年度独立董事述职报告 ...... 18
六、 2024 年度监事会工作报告 ...... 31
七、 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ...... 36
八、 2024 年度利润分配方案的提案 ...... 41
九、 关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的提案 ...... 43
十、 关于 2024 年度公司董事薪酬情况的提案 ...... 46
十一、 关于 2024 年度公司监事薪酬情况的提案 ...... 47
十二、 关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案 ...... 48十三、 关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保
的提案 ......49
十四、 关于换届选举公司普通董事的提案 ...... 54
十五、 关于换届选举公司独立董事的提案 ...... 56
十六、 关于换届选举公司监事的提案 ...... 58
十七、 关于公司第八届董事会职工代表董事产生情况的通报 ...... 60
十八、 关于公司第八届监事会职工代表监事产生情况的通报 ...... 61
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2024 年度股东大会现场会议议程
会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 1:30
会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅
主 持 人：董事长黄黎明
会 议 议 程
一、主持人宣布会议开始。
二、审议提案：
提案一：2024 年度董事会工作报告；
提案二：2024 年度独立董事述职报告；
提案三：2024 年度监事会工作报告；
提案四：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告；
提案五：2024 年度利润分配方案的提案；
提案六：关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的提案；
提案七：关于 2024 年度公司董事薪酬情况的提案；
提案八：关于 2024 年度公司监事薪酬情况的提案；
提案九：关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案；
提案十：关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的提案；
提案十一：关于换届选举公司普通董事的提案；
提案十二：关于换届选举公司独立董事的提案；
提案十三：关于换届选举公司监事的提案。
三、股东发言及股东提问。
四、与会股东和股东代表对提案投票表决。
五、大会休会（统计投票表决的结果）。
六、宣布表决结果。
七、关于公司第八届董事会职工代表董事产生情况的通报。
八、关于公司第八届监事会职工代表监事产生情况的通报。
九、宣读本次股东大会法律意见书。
十、主持人宣布会议结束。

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2024 年度股东大会现场会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、本次大会在审议和表决大会提案后，应对此作出决议，根据公司《章程》和有关议事规则的规定：

1、 本次股东大会提案十一、提案十二、提案十三中的普通董事候选人、独立董事候选人、监事候选人将以累积投票制逐人表决。
2、 本次股东大会提案十二需由出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余提案由出席会议的有表决权股份总数的过半数通过。

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2024 年度股东大会投票注意事项
2024 年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议
召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 1 点 30 分，召开地点：上海市徐
汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。2024 年度股东大会网络投票系统：上
海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票时间：2025 年 6 月 23 日。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
二、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
三、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
四、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
五、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、股东对所有提案均表决完毕才能提交。参加现场投票的股东对本次股东大会的提案应逐项表决，在提案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项提案中某项或某几项提案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。
七、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：
1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为提案组分别进行编号。投资者应当针对各提案组下每位候选人进行投票。
2、申报股数代表选举票数。对于每个提案组，股东每持有一股即拥有与该提案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举提案组，拥有 1000 股的选举票数。
3、股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项提案分别累积计算得票数。
4、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：

累积投票提案
4.00 关于选举董事的提案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的提案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在提案 4.00“关于选举董事的提案”就有 500 票的表决权，在提案 5.00“关于选举独立董事的提案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对提案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号 提案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的提案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
八、现场会议表决票应当至少有两名股东代表和一名监事监督的情况下清点和计票，并由律师当场见证，网络投票结果由上海证券交易所网络公司负责统计，合并投票结果后，由律师公布表决结果。

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2024 年度董事会工作报告
2024 年度工作回顾
一、2024 年度