*ST观典:观典防务技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公司代码：688287 公司简称：*ST 观典
观典防务技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年六月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 6
议案二：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 13
议案三：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 ...... 17
议案四：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 ...... 18
议案五：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 ...... 22
议案六：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 ...... 24
议案七：《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》 ...... 25
议案八：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 ...... 26
观典防务技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保证股东在观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，保障股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《观典防务技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《观典防务技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保障大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，关闭手机或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东大会正常秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东及股东代理人所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1. 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日 14:00
2. 现场会议地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室
3. 会议召集人：董事会
4. 会议主持人：董事长高明先生
5. 会议出席人员：股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及符合公司章程的其他人员
6. 投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式
7. 网络投票系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、会议议程
1. 参会人员签到，领取会议资料；
2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；
3. 主持人宣读股东大会会议须知；
4. 推举计票、监票成员；
5. 主持人宣读议案内容：
（1）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
（2）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
（3）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
（4）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
（5）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

（6）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
（7）审议《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》
（8）审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
6. 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言或提问；
7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
8. 统计现场投票结果与网络投票结果；
9. 主持人宣布表决结果及议案通过情况；
10. 宣读股东大会决议；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 与会人员签署会议文件；
13. 主持人宣布大会结束。

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2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，特编制了《2024 年度董事会工作报告》（详见附件）。
本议案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议审
议通过，请各位股东及股东代表审议。
观典防务技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日
附件：
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《观典防务技术股份有限公司章程》《观典防务技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，切实维护全体股东的权益。
现将 2024 年董事会工作情况报告如下，请各位审议。
一、2024 年公司经营情况
在第十四届全国人民代表大会第三次会议上，李强总理代表国务院作《政府工作报告》（以下简称“报告”），强调要深入推进战略性新兴产业融合集群发展，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。低空经济作为新兴产业和未来产业，将成为我国经济发展新的增长引擎。
报告明确提出要持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用。加快完善数据基础制度，深化数据资源开发利用，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
报告指出，2024 年国家新质生产力稳步发展，高技术制造业、装备制造业保持增长。2025 年要因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系，推动科技创新和产业创新融合发展，做大做强先进制造业。
报告强调，要深入推进练兵备战，加快发展新质战斗力，构建中国特色现代军事理论体系，坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。协力推进跨军地改革，优化国防科技工业体系和布局，健全一体化国家战略体系和能力建设工作机制。加强国防教育、国防动员和后备力量建设。维护国家安全和社会稳定。全面贯彻总体国家安全观，完善维护国家安全体制机制，推进国家安全体系和能力现代化。
在国家利好政策的驱动下，公司充分发挥了核心技术领先、先发优势明显、行业壁垒高、业务模式成熟等优势，围绕低空经济、人工智能与大数据、新质生产力与高端装备、军品与国家安全等领域，全体员工团结一致与公司一起克
服了发展中所面临的一个个困难。2024 年公司实现营业收入 8,998.38 万元，实现归属于上市公司股东的净利润约-1.36 亿元，研发投入超过 3,779.53 万元，
同比增长 32.74%，新获得各类知识产权 23 项，其中发明专利 10 项、实用新型
专利 3 项、外观设计专利 1 项，软件著作权 9 项。
二、2024 年公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会严格按照监管部门的相关法律、法规以及公司内部相
关制度的要求，积极学习，认真履职，加强规范运作，不断提高公司治理水平，切实维护全体股东的权益。董事会全年共召开会议 8 次。董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行审议程序，对公司的募集资金、定期报告、换届选举、经营计划、公司治理及有关重点事项都进行了认真的审议，确保科学决策。全体董事对相关议案均发表了审议意见，具体情况如下：
会议届次 经审议的重大事项
1《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
2《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
4《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
5《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委