健麾信息:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605186 证券简称：健麾信息
上海健麾信息技术股份有限公司
Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd.
2024 年年度股东大会
会议资料
中国 上海
二〇二五年六月二十五日

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......5
议案二 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......6
议案三 关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案......7
议案四 关于《2024 年度利润分配方案》的议案...... 8
议案五 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案......12
议案六 关于《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案...... 14
议案七 关于《2024 年度董事及高级管理人员薪酬》的议案...... 15
议案八 关于《2024 年度监事薪酬》的议案......17
议案九 关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案......18
附件一...... 19
附件二...... 25
附件三...... 29
上海健麾信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会务组工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到达现场签到登记，并按规定出示身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法人登记材料复印件须加盖公章，经核验后方可出席会议。
三、会议开始后，会议登记应当终止，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东大会现场发言的，应于现场会议登记时以书面形式向会务组申请，主持人将根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场临时要求发言的，以书面形式向会务组临时申请，经主持人许可后方可发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。发言时需先说明股东名字及所持股份数量。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于
可能泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东姓名或名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师、1 名监事为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024
年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

上海健麾信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分
（二）召开地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 25 日
至 2025 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：上海健麾信息技术股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长戴建伟
二、会议议程：
（一）参会人员签到登记、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量；
（三）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（四）宣读股东大会会议须知；
（五）推举会议计票人、监票人，并举手表决；
（六）宣读并逐项审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

3 《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》
4 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
5 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
7 《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
累积投票议案
9 《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
9.01 选举张天舒女士为第三届董事会独立董事
9.02 选举周喆先生为第三届董事会独立董事
（七）独立董事宣读《2024 年度独立董事述职报告》；
（八）与会股东或股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（九）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决；
（十）休会，会务组统计现场表决结果以及等待网络投票表决结果；
（十一）复会，主持人宣读表决结果；
（十二）董事会秘书宣读股东大会决议；
（十三）见证律师宣读法律意见书；
（十四）签署会议文件；
（十五）主持人宣布会议结束。

议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。该报告对公司 2024 年度的业绩进行了回顾和讨论分析，并对公司发展战略及 2025 年度经营计划进行了分析和阐述，具体内容详见附件一。
本议案已于 2025 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现
提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日
附件一：《2024 年度董事会工作报告》

议案二 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。该报告对 2024 年度内监事会会议召开情况、履职情况及其他有关事项进行了总结，并制定了 2025 年监事会工作计划，具体内容详见附件二。
本议案已于 2025 年 4 月 28 日经公司第三届监事会第六次会议审议通过，现
提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
上海健麾信息技术股份有限公司监事会
2025 年 6 月 25 日
附件二：《2024 年度监事会工作报告》
议案三 关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议
案
各位股东及股东代理人：
公司 2024 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在财务决算工作的基础上，结合公司 2025 年度经营计划制定了 2025 年度财务预算主要指标，编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》，具体内容详见附件三。
本议案已于 2025 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事
会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日
附件三：《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

议案四 关于《2024 年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代理人：
一、 利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利