海通发展:福建海通发展股份有限公司关于制定、修订相关制度的公告

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-063
福建海通发展股份有限公司
关于制定、修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开
第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 制定、修订相关制度的议案》。现将相关情况公告如下：
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对以 下治理制度进行了系统性的梳理与修订：
序号 制度名称 变更情况 审批机构
1 《福建海通发展股份有限公司股东会议 修订 股东大会
事规则》
2 《福建海通发展股份有限公司董事会议 修订 股东大会
事规则》
3 《福建海通发展股份有限公司募集资金 修订 股东大会
管理制度》
4 《福建海通发展股份有限公司独立董事 修订 股东大会
工作制度》
5 《福建海通发展股份有限公司关联交易 修订 股东大会
管理办法》

序号 制度名称 变更情况 审批机构
6 《福建海通发展股份有限公司对外担保 修订 股东大会
管理制度》
7 《福建海通发展股份有限公司对外投资 修订 股东大会
管理制度》
8 《福建海通发展股份有限公司重大经营 修订 股东大会
与投资决策管理制度》
9 《福建海通发展股份有限公司利润分配 修订 股东大会
管理制度》
10 《福建海通发展股份有限公司累积投票 修订 股东大会
制度实施细则》
11 《福建海通发展股份有限公司信息披露 修订 董事会
管理制度》
12 《福建海通发展股份有限公司董事会薪 修订 董事会
酬与考核委员会工作细则》
13 《福建海通发展股份有限公司董事会审 修订 董事会
计委员会工作细则》
14 《福建海通发展股份有限公司董事会战 修订 董事会
略委员会工作细则》
15 《福建海通发展股份有限公司董事会提 修订 董事会
名委员会工作细则》
16 《福建海通发展股份有限公司董事会秘 修订 董事会
书工作细则》
17 《福建海通发展股份有限公司独立董事 修订 董事会
年报工作制度》
18 《福建海通发展股份有限公司总经理工 修订 董事会
作细则》
19 《福建海通发展股份有限公司防范控股 修订 董事会
股东及其他关联方资金占用管理制度》
20 《福建海通发展股份有限公司投资者关 修订 董事会
系管理制度》
21 《福建海通发展股份有限公司重大信息 修订 董事会
内部报告制度》

序号 制度名称 变更情况 审批机构
22 《福建海通发展股份有限公司内幕信息 修订 董事会
知情人管理制度》
《福建海通发展股份有限公司董事及高
23 级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 董事会
理制度》
24 《福建海通发展股份有限公司子公司管 修订 董事会
理制度》
25 《福建海通发展股份有限公司独立董事 修订 董事会
专门会议制度》
26 《福建海通发展股份有限公司证券投资 修订 董事会
及金融衍生品交易管理制度》
27 《福建海通发展股份有限公司舆情管理 制定 董事会
制度》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述 1-10 项尚需提交公司 2025
年第三次临时股东大会审议通过后方可生效，具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及各项制度。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
2025 年6月14 日