宁沪高速:2024年年度股东会会议资料

江苏宁沪高速公路股份有限公司
Jiangsu Expressway Company Limited
2024 年年度股东会会议资料
现场会议时间：2025年06月27日（星期五）下午15:00时开始现场会议地点：南京市仙林大道6号
江苏宁沪高速公路股份有限公司会议室
网络投票时间：2025年06月27日9:15-15:00
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2025 年 6 月 27 日

会议资料目录
页码
一、 会议须知 2 - 4
二、 会议议程 5
三、 投票表格填写说明 6 - 8
四、 会议议案 9–51

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2024年年度股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“本集团”）股东会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知：
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的审计师、律师、H股投票审验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、股东会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由过半数以上董事推选一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董事会秘书室具体负责股东会的会务事宜。
五、现场会议登记时间为：2025 年 06 月 27 日 13:30-14:30。为
了能够及时、准确地统计出席股东会的股东人数及所代表的股份数，出席股东会的股东请务必准时到达会场，并应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
2、A股股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
3、H股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。
股东会见证律师和H股投票审验人将对该等文件的合法性进行审验。
六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
七、股东会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
八、股东会对议案采用记名方式逐项投票表决。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向本公司全体A股股东提供
网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东在填写投票表格或进行网络投票时，请仔细阅读有关说明认真填写。如同一股份出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
有关投票具体安排，请参见本公司股东会通知及股东会补充通知或本会议资料之“投票表格填写说明”及“网络投票说明”的内容。
九、股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表和监事共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2024 年年度股东会议程
（一）董事会代表作董事会工作报告；
（二）监事会代表作监事会工作报告；
（三）独立董事作独立董事述职报告；
（四）财务总监作财务决算、预算报告；
（五）审议议案及股东提问；
（六）投票表决；
（七）休会并统计现场和网络投票结果；
（八）会议主席宣布表决结果；
（九）见证律师宣读法律意见书；
（十）董事、监事签署股东会决议。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2024 年年度股东会投票表格填写说明
请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：
一、填写股东资料：
出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请出席股东填写与本投票表格有关的股份数目，不论如何，该数目不应超过出席股东在股权
登记日（2025 年 06 月 20 日）所持有的公司股份数。
二、填写投票意见：
股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，每一股份享有一票表决权。有两票或者两票以上的表决权的股东，不必把所有表决权全部投赞成票、反对票或弃权票。股东如欲投票赞成，请在“赞成”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。对于内资股股份，表决票中就议案所投票数总和低于其有权投票数量的情况，其投票数有效，其有权投票数量和投票数量的差额计为“弃权”。对于 H 股股份，当且仅当股东对决议案明确投票赞成、反对或弃权时，该等股份数量将被计入对决议案的投票总数，如股东对决议案未明确投票赞成、反对或弃权，该等股份数量将不被计入对决议案投票
总数。
三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。
四、请各位股东正确填写投票表格。如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。
五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

附：投票表格样式
（请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权）
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 本公司 2024 年度董事会工作报告
2 本公司 2024 年度监事会工作报告
3 本公司 2024 年度财务报表及审计报告
4 本公司 2024 年度财务决算报告
5 本公司 2025 年度财务预算报告
6 关于 2024 年度利润分配预案的议案
7 关于聘任本公司2025年度财务报告审计师
和内部控制审计师的议案
8 关于本公司注册发行中期票据的议案
9 关于继续为董事、监事及高级管理人员购
买年度责任险的议案
10 关于增发公司 A股或 H 股股份一般性授权
的议案
11 关于本公司控股子公司广靖锡澄公司与苏
高新材公司签署沥青及新材料采购合同的
日常关联交易议案

2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司以交通产业为支撑，以技术创新为动力，以低碳转型为抓手，以实现高质量发展为根本，汇聚合力、实干笃行，扎实推进各项工作向深向实，经济效益再攀新高。现将 2024 年度董事会主要工作、公司经营情况报告如下：
2024 年度董事会主要工作
2024 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，对公司的年度经营
方针、定期报告以及多个重要投资项目等进行了研究和决策，并按监管要求及时进行信息披露、维护投资者关系。
董事会下辖 4 个专门委员会共召开了 29 次会议。各委员会按照
各自职权范围和履职程序，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，协助董事会对公司战略、财务报告、会计政策、项目投资、董事高管的提名、考核及薪酬等特定范畴的事务作出检讨、进行监察以及向董事会提出建议，有效提高了公司的治理水平和运作效率。审计委员会对公司年度财务报表及审计报告、年度预（决）算报告、内控报告进行了审阅，并在相关会计政策和会计估计、审计工作、公司治理、风险管理和内部控制等方面为公司提供了专业意见及建议；提名委员会的主要工作包括物色董事及高管人选、圆满完成对新任董事会候选人的资格审查，并依据审查结果就提名事宜正式向董事会提出专业建议；薪酬与考核委员会审查了公司 2024 年度工资总额方案和公司董
事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况；战略委员会按照年初设定的工作目标积极开展工作和履行职责，审查了公司年度风险管理评估报告，并在公司进行重大投资项目等方面提供了意见。
信息披露及投资者关系工作情况
2024 年度，公司根据法定披露要求及临时重大事项在上海证券交易所发布公告 65 则，定期报告 4 份，并在香港证券交易所同步发布公告。详细披露了有关公司三会运作、经营状况、对外投资、分红派息、公司治理等多方面的信息。
年内，公司通过上交所“e 互动”平台、投资者邮箱、投资者电话专线等方式及时聆听投资者的反馈、回应投资者的关切，传递公司价值。同时公司定期或针对重大事项组织电话会议、投资者策略会、境内外路演等交流活动，与投资者分享公司的战略、发展计划和业绩，累计接待投资者百余人次。
近年来，公司的信息披露和投资者关系管理工作也得到了监管机构的认可。上海证券交易所对公司最近五年信息披露考评结果均为最高级 A 级。公司治理持续得到资本市场和社会各界的充分肯定，荣获中国上市公司投资者关系股东回报天马奖、中国证券报“2023 年度金牛最具投资价值奖”“金信披奖”以及证券时报“中国上市公司ESG 百强”等多项大奖，充分体现了公司在企业管治等方面的努力成果。
2024 年度公司经营情况
截至 2024 年末，公司总资产人民币 898.86 亿元，归属于上市公
司股东净资产人民币 385.97 亿元。报告期内，公司全年实现营业收入人民币 231.98 亿元，同比增长 52.70%，剔除建造收入影响后实现营业收入 123.32 亿元，同比下降 2.86%，实现利润总额人民币 63.17亿元，同比增长 11.36%，归属于上市公司股东的净利润人民币 49.47亿元，同比增长 12.09%，每股收益人民币 0.9819 元；经营性净现金流人民币 63.16 亿元，加权平均净资产收益率 13.63%。
一、路桥主业
主业投资稳步推进。一是宁扬长江大桥顺利通车。项目概算总投资约人民币 62.54 亿元，公司投资约人民币 13.41 亿元资本金，股比为 53.60%。报告期内投入建设资金约人民币 5.35 亿元，累计投入建
设资金约人民币 44.17 亿元，占项目总投资的 70.63%。2025 年 1 月
1 日，宁扬长江大桥正式通车，密切联系扬州仪征