北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2024年度股东大会会议资料

陕西北元化工集团股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料
二〇二五年六月

目 录

陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议须知......2
陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议议程......4
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......12
议案三：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......17
议案四：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案......42
议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......43
议案六：关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案......45
议案七：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......47
议案八：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案......48
议案九：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案......50
议案十：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案......54议案十一：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....55议案十二：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案...74
议案十三：关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案......89
议案十四：关于选举公司第三届董事会董事的议案......129
陕西北元化工集团股份有限公司
2024 年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司工作人员以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名，发言应围绕本次会议议题进行。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东（或股东代表）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

6、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
7、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
8、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并及时报有关部门处理。

陕西北元化工集团股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室
三、现场会议主持人：公司董事长史彦勇先生
四、会议议程
（一）大会主持人宣布会议开始；
（二）主持人介绍股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况；
（三）大会推举计票、监票人员；
（四）宣读议案：
1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
3.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案；
4.关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案；
5.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；

6.关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案；
7.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；
8.关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案；
9.关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案；
10.关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；
11.关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
12.关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
13.关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案；
14.关于选举公司第三届董事会董事的议案。
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（六）股东及股东代表现场投票表决；
（七）监票、计票，统计现场表决结果；
（八）会议主持人宣布现场表决结果；
（九）律师宣读本次股东大会的法律意见书；
（十）与会董事签署会议决议及会议记录，会议主持人宣读本次股东大会决议；
（十一）会议主持人宣布会议结束。
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》相关规定，陕西北元化工集团股份有限公司董事会组织编制了《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
以上议案，请予审议。
附件：陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日
附件
陕西北元化工集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，积极履行股东大会赋予的职责，坚决贯彻执行股东大会各项决议，有效发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司各项业务健康稳定发展。现将 2024年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度重点工作回顾
2024 年，在董事会的带领下，公司紧紧围绕“生产经营降本增效、项目建设合规推进”两大中心任务，以自身工作的确定性积极应对市场的不确定性，实现了质的有效提升和量的合理增长。公司全年实现营业收入 100.78 亿元，利润总额 3.31 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.31 亿元。
2024 年，公司全面筑牢安全管理防线，加速推进项目落地，深入推动改革创新，加强科技成果转化，积极履行社会责任，稳步推动各项业务有序开展。一是开展一级安全标准化达标培植，抓实安全管控体系落地，深化治本攻坚“三年行动”，全年公司安全管理整体向好，守住了年度安全生产的红线和底线。二是紧盯系统“安稳长满优”运行，PVC、烧碱、水泥熟料等实物量指标再创历史新高，烧碱耗蒸汽等 3 项指标创历史最优，生产经营成效显著。三是 300MW 光伏项目高效建成，提前 3 个月并网发电，创造同规模项目建设用时最短纪录，对优化公司产业结构意义重大。四是高效落地“国企改革深化提升行动”目标任务，扎实推进“五型本部”创建，全面完成“三定”改革，精简组织机构，优化业务流程，公司连续三年获评“双百企业”优秀等级。五是科技创新多点突破，荣获国家级专利授权 20 项，聚氯乙烯树脂产品型号达到 43种，PVC 序列产品居行业前列。六是各级班子积极践行“讲团结、顾大局、善合作、树正气”的要求，团结一心，以上率下，扑下身子干实事、求实效，凝聚力和战斗力显著提升。七是深入开展党纪学习教育，推进“企业文化月”系列工作，组织在岗 20
年员工研学、青年联谊、歌咏比赛等活动，持续改善职工生产、生活条件，员工归属感、幸福感不断增强。
二、董事会日常工作情况
2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善法人治理结构，健全内控管理体系，切实保障全体股东和公司利益最大化。
1.公司全年共组织召开股东大会 2 次、董事会会议 7 次、监事会会议 5 次，会议
在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，各项会议的召开程序公开透明，会议决策公平公正。
2.公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
大专门委员会，全年召开战略委员会 1 次、审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 2 次，
提名委员会 2 次，各项会议召开合规合法，符合相关法律法规的规定。董事会下设各专门委员会运作正常，认真履行内部审计、薪酬考核等相关职责，并提供了专业的咨询建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。
3.根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司持续完善治理相关制度，制定了《独立董事专门会议工作制度》，进一步提升独立董事履职能力。独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，通过实地调研、参观考察、座谈交流等方式，了解企业经营情况和发展规划，对公司的重大投资决策等方面提出了宝贵的专业性建议，切实维护公司和中小股东的利益。
4.公司董事会严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规和《信息披露事务管理办法》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性和完整性。公司加强信息披露事务及内幕信息管理，履行信息披露义务并做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，确保所有投资者公平地获取公司信息，维护投资者的合法权益。

5.公司高度重视投资者关系管理，通过电话沟通、业绩说明会、现场