信科移动:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有限公司募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于中信科移动通信技术股份有限公司
募投项目延期的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“信科移动”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,536.22 万元，募集资金净额为人民币 401,132.53 万元。上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2022 年 9 月 21 日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10613 号）。
2022 年 10 月 21 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022
年 10 月 21 日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 10,256.25 万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。
募集资金到账后，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

根据公司披露的《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用原计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 募集资金拟投 实施 实施地点
号 资 入金额 主体
1 5G 无线系统产品升级 228,021.91 228,021.91 信科 北京市海淀区万科
与技术演进研发项目 移动 翠湖产业园
2 5G 行业专网与智能应 41,964.70 41,964.70 信科 北京市海淀区万科
用研发项目 移动 翠湖产业园
3 5G 融合天线与新型室 30,013.39 30,013.39 信科 武汉市江夏区九凤
分设备研发项目 移动 街谭湖二路 1 号
4 补充流动资金 100,000.00 100,000.00 信科 -
移动
合计 400,000.00 400,000.00 - -
公司首次公开发行股票计划募集资金总额为 400,000.00 万元，实际超募资
金净额为 1,132.53 万元。公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了第一届董事会第
十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，并经公司独立董事发表独立意见。经董事会审议同意公司增加公司全资子公司大唐移动通信设备有限公司（以下简称“大唐移动”）作为募投项目“5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G 行业专网与智能应用研发项目”的实施主体，增加全资子公司武汉虹信科技发展有限责任公司（以下简称“虹信科技”）作为“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”的实施主体；同意公司分别使用“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G 行业专网与智能应用研发项目”募集资金中的 180,000 万元、35,000 万元向大唐移动提供无息借款用于募投项目的实施；使用“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”募集资金中的 20,000 万元向虹信科技提供无息借款用于募投项目的实施；同意对“5G融合天线与新型室分设备研发项目”投资总额进行调整，使用全部超募资金净额1,132.53 万元投入上述项目，调整后投资总额 31,145.92 万元，比原计划投资额
增加 1,132.53 万元。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《中信科移动通信技术股份有限公司关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-008）和《中信科移动通信技术股份有限公司关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的公告》（公告编号：2022-007）。
公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G 行业专网与智能应用研发项目”的实施
地点。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-031）。
新增部分募投项目实施主体并增加投资，以及变更部分募投项目实施地点后，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金拟 实施主体 实施地点
号 投入金额
1 5G 无线系统产品升级 228,021.91 228,021.91 信科移动、大 北京市昌平
与技术演进研发项目 唐移动 区云智中心
2 5G 行业专网与智能应 41,964.70 41,964.70 信科移动、大 北京市昌平
用研发项目 唐移动 区云智中心
5G 融合天线与新型室 信科移动、虹 武汉市江夏
3 分设备研发项目 31,145.92 31,145.92 信科技 区九凤街谭
湖二路 1 号
4 补充流动资金 100,000.00 100,000.00 信科移动 -
合计 401,132.53 401,132.53 - -
截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金存放和在账情况如下：
单位：元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 现金管理投资 合计
金额
交通银行股 4214210880
份有限公司 1200272746 27,841,590.30 540,000,000.00 567,841,590.30
信科移动 湖北省分行 2
中信银行股 8111501012 70,560,626.17 70,560,626.17
份有限公司 301012497

武汉分行
广发银行股 9550880031
份有限公司 660700272 14,923,827.80 130,000,000.00 144,923,827.80
武汉分行
交通银行股
份有限公司 4214210880
武汉东湖新 1200287697 86,371,934.97 86,371,934.97
技术开发区 3
支行
中国建设银
大唐移动 行股份有限 1105017336 13,555,336.36 13,555,336.36
公司北京安 0000002057
华支行
广发银行股
份有限公司 9550880075 7,375,122.19 7,375,122.19
北京金融街 391700527
支行
合计 220,628,437.79 670,000,000.00 890,628,437.79
三、本次募投项目延期的情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
2025 年 6 月 12 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”“5G 行业专网与智能应用研发项目”和“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”实施期限延
长至 2026 年 12 月 31 日。具体信息如下：
序 募投项目名称 原计划项目达到预 延期后项目达到预
号 定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 5G 无线系统产品升级与技术演进研发项 2025/06/30 2026/