南京化纤:公司2024年年度股东大会资料

南京化纤股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
股票代码：600889
2025 年 6 月 20 日
南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢
Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852
邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com

目录

2024 年年度股东大会议程 ...... 1
1 公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算 ......3
2 公司 2024 年度报告全文及摘要 ......7
3 公司 2024 年度独立董事述职报告 ......8
4 公司 2024 年度董事会工作报告 ......9
5 公司 2024 年度监事会工作报告 ......16
6 关于确认公司 2024 年度董事报酬的议案 ......22
7 关于确认公司 2024 年度监事报酬的议案 ......23
8 公司 2024 年度利润分配预案 ......24
9 关于公司 2025 年度对子公司担保的议案 ......2610 关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 ...... 3211 关于公司拟购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜
的议案 ......36
2024 年年度股东大会议程
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议时间：2025 年 6 月 20 日上午 09：00
会议地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼公司 307 会议室
会议主持人：董事长陈建军先生
宣布会议开始
宣布出席现场会议股东人数、代表股份数
报告并审议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算 √
2 公司 2024 年度报告全文及摘要 √
3 公司 2024 年度独立董事述职报告 √
4 公司 2024 年度董事会工作报告 √
5 公司 2024 年度监事会工作报告 √
6 关于确认公司 2024 年度董事报酬的议案 √
7 关于确认公司 2024 年度监事报酬的议案 √
8 公司 2024 年度利润分配预案 √
9 关于公司 2025 年度对子公司担保的议案 √
10 关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度财务审计机构和内控审计机构的议案
11 关于公司拟购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案 √
集中回答股东提问
议案表决
与会代表休息（工作人员统计投票结果）
宣布现场表决结果
律师宣读法律意见书
宣布现场会议结束

1 公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算
各位股东、股东代表：
公司 2024 年度的财务状况、经营结果及现金流量等情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留的审计意见。公司财务部门根据审计后的财务情况编制了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算》：
一、2024 年度财务决算报告
（一）、公司生产经营利润情况 单位：万元
项目 2024 年 2023 年 增减
一、营业收入 66,250.72 47,403.69 39.76%
其中：粘胶短纤（含丝束） 48,075.17 33,129.26 45.11%
PET 发泡材料及轻木 4,429.74 2,778.09 59.45%
减：营业成本 72,802.65 52,519.66 38.62%
其中：粘胶短纤（含丝束） 52,549.32 40,491.86 29.78%
PET 发泡材料及轻木 5,819.00 3,740.15 55.58%
减：营业税金及附加 915.33 904.91 1.15%
销售费用 528.57 660.74 -20.00%
管理费用 11,819.66 10,551.26 12.02%
研发费用 1,844.75 1,047.04 76.19%
财务费用 1,257.26 540.22 132.73%
加：其他收益 275.81 331.72 -16.85%
投资收益 24.84 31.7 -21.64%
公允价值变动收益（损失以 -
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－” -9.39 -283.58 不适用
号填列）
资产减值损失（损失以“－” -26,621.83 -7,729.80 不适用
号填列）
资产处置收益（损失以“-” 842.53 -96.93 不适用
号填列）
二、营业利润 -48,405.52 -26,567.04 不适用
加：营业外收入 138.09 1,056.59 -86.93%
减：营业外支出 10.07 5.29 90.36%
三、利润总额 -48,277.50 -25,515.74 不适用

四、净利润 -48,256.98 -22,746.43 不适用
报告期营业收入 66,250.72 万元，同比增加 39.76%：销售毛利率-9.89%，
比上年毛利率-10.79%，增加 0.9 个百分点；营业利润-48,405.52 万元，比上年-26,567.04 万元，减少利润 21,838.48 万元，主要原因是:
（1）粘胶短纤产品毛利-4,474.14 万元，比去年同期-7,362.60 万元增加2,888.46 万元，毛利率同比增加了 12.91 个百分点，其中：销售数量增加 39.47%
减利 2906.35 万元；销售单价同比增加 4.04%，增利 1,868.31 万元；销售单位
成本同比减少 6.95%，增利 3,926.50 万元。
（2）PET 产品毛利-1,389.25 万元，比去年同期-962.06 万元减少 427.20
万元，毛利率同比增加了 3.27 个百分点，其中：销售数量同比增加 97.91%，减
利 948.34 万元；销售单价同比下降 19.7%，减利 1,086.84 万元；销售单位成本
同比下降 21.65%，增利 1,607.98 万元。
（3）资产减值损失 26,621.83 万元，比上年资产减值损失 7,729.80 万元
增加了 18,892.03 万元，主要原因是:
本年度计提了存货跌价准备 4,490.86 万元比上年增加 2,726.29 万元，计提
固定资产减值准备 17,601.73 万元比上年增加 13,837.18 万元，计提在建工程减值准备 4,577.5 万元比上年增加 4,054.49 万元，本年未计提无形资产减值准备，比上年度减少 1,637.80 万元，本年度合同资产减值本期冲回，比上年减少 88.14万元（越科本期转回上年计提减值 48 万）。
（4）公允价值变动收益本年及上年均未发生。
（5）投资收益 24.84 万元比上年投资收益 31.7 万元减少了 6.86 万元，
主要是：理财收益 9 万元，比上年减少 10.32 万元，持有南京证券股利收入 15.84
万元，比上年增加 3.46 万元。
（6）其它收益 275.81 万元比上年其它收益 331.72 万元减少了 55.91 万元，
是取得的政府补助减少。
（7）资产处置收益 842.53 万元比上年资产处置收益-96.93 万元增加了
936.46 万元，主要是江苏金羚处置土地使用权收益增加。
（二）、公司资产、负债和股东权益构成及其变化情况
单位：万元
项目名称 本期期末数