双环科技:第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-028
湖北双环科技股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子通讯的形式发出。
2.本次会议于 2025 年 6 月 13 日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案已经第十一届董事会提名委员会、第十一届董事会审计委员会审议通过。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查和董事会审计委员会审议通过,董事会同意聘任邹涛先生为公司副总经理、财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第十一
届 董 事 会 任 期 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于副总经理、财务总监辞任暨聘任副总经理、财务总监的公告》。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议；
3.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日