赤峰黄金:赤峰黄金2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-039
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,439
其中：A 股股东人数 1,438
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 593,490,703
其中：A 股股东持有股份总数 558,185,099
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 35,305,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 31.23
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.37
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.86
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席现场会议；
4、公司其他高管列席本次会议。
5、会议的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 557,543,657 99.885084 300,742 0.053879 340,700 0.061037
H 股 35,305,604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 592,849,261 99.891920 300,742 0.050674 340,700 0.057406
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 557,450,357 99.868369 396,542 0.071042 338,200 0.060589
H 股 35,305,604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 592,755,961 99.876200 396,542 0.066815 338,200 0.056985
3、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 557,544,857 99.885299 302,242 0.054148 338,000 0.060553
H 股 35,305,604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 592,850,461 99.892123 302,242 0.050926 338,000 0.056951
4、议案名称：2025 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 557,568,457 99.889527 398,742 0.071436 217,900 0.039037
H 股 35,305,604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 592,874,061 99.896099 398,742 0.067186 217,900 0.036715
5、议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 557,045,357 99.795813 956,642 0.171384 183,100 0.032803
H 股 35,305,604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 592,350,961 99.807960 956,642 0.161189 183,100 0.030851
6、议案名称：关于制定《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 557,442,457 99.866954 523,242 0.093740 219,400 0.039306
H 股 35,305,604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 592,748,061 99.874869 523,242 0.088163 219,400 0.036968
7、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬的核定及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 482,994,986 99.818477 586,042 0.121115 292,300 0.060408
H 股 35,305,604 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 518,300,590 99.830821 586,042