港通医疗:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-032
四川港通医疗设备集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长陈永先生；
3.现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）下午14:00；
4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月11日上午9:15，结束时间为2025年6月11日下午15:00。
6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共66人，代表股份37,690,800股，占公司有表决权股份总数的39.2436%（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户回购的股份数为3,956,856股，不计入公司有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为96,043,144股）。其中：
出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共13人，代表股份37,035,700股，占公司有表决权股份总数的38.5615%；通过网络投票系统投票的股东共53人，代表股份655,100股，占公司有表决权股份总数的0.6821%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表共计58人，代表股份1,333,200股，占公司有表决权股份总数的1.3881%。其中：
出席现场会议（含视频方式）的中小股东和中小股东授权委托代表共5人，代表股份678,100股，占公司有表决权股份总数的0.7060%；通过网络投票系统投票的中小股东共53人，代表股份655,100股，占公司有表决权股份总数的0.6821%。
3.公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8023%；反对71,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1897%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。
其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4119％；反对71,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3630％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2250％。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023％；反对74,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1969％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023％；反对74,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1969％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023％；反对74,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1969％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023％；反对74,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1974％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5806％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075％。
表决结果：通过。

表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023％；反对74,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1969％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
表决结果：通过。
7.审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023％；反对74,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1969％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
表决结果：通过。
8.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023％；反对74,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1969％；
弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9.逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》
9.01审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023％；反对74,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1969％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8023％；反对74,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1969％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9.03审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况：同意37,616,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8021％；反对74,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1971％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意1,258,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4044％；反对74,3