华纳药厂:关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-059
湖南华纳大药厂股份有限公司
关于部分募集资金投资项目子项目调整
及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）拟对首次公开发行股票募集资金投资项目之“药物研发项目”中部分子项目进行调整及延期，本次调整后，“药物研发项目”募集资金总投入额不变。
● 本次调整事项尚需提交股东大会审议。
公司于2025年6月11日召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目之“药物研发项目”中部分子项目进行调整及延期的事项。公司保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的核查意见。
上述事项尚需提交股东大会审议。
一、募集资金投资项目概况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00
万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 6,861.52 万元后，募
集资金净额为 65,565.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-19 号）。
公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放在经
董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司、保荐机构、存放募集资金的商业
银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，或公司、子公司、保荐机构、存放
募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计 募集资金累 项目状态
划投入金额 计投入金额
1 年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建 2,900.06 2,656.24 已结项
2 年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建 6,567.09 5,927.32 已结项
3 年产 30 亿袋颗粒剂智能化车间建设项目 22,999.04 16,306.26 已结项
4 中药制剂及配套质量检测中心建设项目 2,928.03 2,882.78 已结项
5 药物研发项目 30,171.25 13,063.41 未结项
合计 65,565.48 40,836.01
注 1：2022 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临
时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，同意公司“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建”结项，节余
募集资金 114.26 万元。公司已将“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续
建”项目募集资金专户余额共计 272.16 万元全部转入基本户永久性补充流动资金，用于日
常生产经营活动。
注 2：公司于 2022 年 8 月 13 日召开第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临
时会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募
投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》，同意（1）将“中药制剂及配套质量检测
中心建设项目”拟使用的募集资金由 9,428.03 万元调减至 2,928.03 万元，并将项目建设期由
二年延长至三年；该项目调减的 6,500.00 万元用于新的募投项目“化药制剂自动化、智能化
改造建设项目”；（2）在“年产 30 亿袋颗粒剂智能化车间建设项目”现有建设基础上，增
加项目建设内容，并更名为“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”，拟使用的募集资金
由 16,499.04 万元调增至 22,999.04 万元，项目建设期由二年延长至三年；（3）将“年产 1000
吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”的建设期由二年延长至三年，同时对各产
品的规划年产量进行调整。
注 3：公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第四次临时会议、第三届监事会第四次
临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意将“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”、“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”及“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”的节余募集资金 7,080.45 万元全部用于永久性补充公司流动资金。
（三）本次募集资金投资项目子项目调整及延期的具体情况
公司成立以来聚焦主业，紧跟行业发展趋势，以专业、专一、专注的精神聚焦于主业，推动公司“仿创结合”的发展战略的持续丰满与战术落地。坚持创新驱动作为公司战略基石，结合创新研发特点通过自主研发、合作研发、投资孵化等多种模式，持续加大公司在新技术、新产品等领域的投入，为公司长远发展奠定基础的同时也分散了创新研发的风险。为了进一步提高公司募集资金使用效率，综合考虑“药物研发项目”内部子项目的市场环境变化、研发情况及公司实际情况，在“药物研发项目”总投入不变的情况下，对研发项目投入优先级进行优化，将已经完成的和暂缓使用募集资金投入的研发项目余下的募集资金以及“左卡尼汀口服溶液”研发项目拟调减的募集资金投入金额合计 15,686.15 万元调整到继续开展研发的“乾清颗粒”及新增募集资金投资子项目。具体调整情况如下：
1、拟调整及延期的原募集资金投资项目子项目的具体情况
（1）对已经完成研发的“复方聚乙二醇电解质散（III）”、“替格瑞洛片+原料”、“盐酸贝尼地平片+原料”、“溴夫定片+原料”、“右旋布洛芬干混悬剂+原料”、“吸入用硫酸沙丁胺醇溶液+原料”、“吸入用异丙托溴铵溶液+原料”、“吸入用复方异丙托溴铵溶液”、“地夸磷索钠滴眼液+原料”、“泮托拉唑钠肠溶片”、“硝苯地平缓释片”、“米力农注射液”、“二甲双胍格列吡嗪片”、“吗替麦考酚酯胶囊”、“重酒石酸间羟胺注射液+原料”等项目尚未使用完毕的募集资金全部调整至尚在继续研发或新增子项目中。
（2）暂缓使用募集资金对“HND-01”、“HND-02”、“碳[13C]-尿素片+原料”、“多库酯钠颗粒（儿童型）”、“琥珀酸亚铁颗粒（儿童型）”、“铝镁加咀嚼片”、“铝镁加混悬液”、“西甲硅油乳剂+原料”、“美沙拉嗪肠溶片+原料”、“盐酸阿考替胺片+原料”、“巴洛沙韦片+原料”、“吸入用盐酸氨溴索溶液”、“多索茶碱注射液+原料”、“酮咯酸氨丁三醇注射液+原料”、“瑞巴派特滴眼液”、“兰索拉唑肠溶片”、“胶体果胶铋胶囊”、“胶体酒石
酸铋胶囊”、“多库酯钠片”、“法罗培南钠颗粒”、“舒更葡糖钠注射液+原料”、“富马酸沃诺拉赞片+原料”、“吸入用盐酸左旋沙丁胺醇溶液+原料”、“注射用硫酸艾沙康唑鎓+原料”等项目进行投入，将尚未使用完毕的募集资金全部调整至尚在继续研发或新增子项目中。公司后续将综合考虑暂缓使用募集资金投入项目的市场需求、研发进展等因素，以自有资金推进上述项目后续研发工作。
（3）对尚在继续研发的“乾清颗粒”、“左卡尼汀口服溶液”等项目根据其项目研发进展、资金需求、临床前及临床研究的开展情况，优化使用募集资金投入安排，并延长项目研发期限至 2028 年末，调整后的具体情况如下：
单位：万元
序号 品类名称 调整前募集资金拟 调整金额 调整后募集资金拟
投资额 投资额
1 乾清颗粒 2,696.00 778.15 3,474.15
2 左卡尼汀口服溶液 490.00 -290.00 200.00
2、拟新增募集资金投资项目子项目的具体情况
公司持续推进消化系统、呼吸系统、抗感染等领域的项目研发，同时计划增加对镇痛（外用透皮贴剂）、心血管、神经系统、淋巴系统等治疗领域的产品布局，构建科学、丰富的产品管线，持续做大做强公司的化药产业，打造具有国际市场竞争优势的高端化药产业化平台，项目研发期限至 2030 年末。
（1）呼吸系统领域治疗产品（吸入制剂）
依托公司肺部吸入给药技术平台，公司拟使用募集资金 4,760.00 万元，用于包括但不限于酒石酸阿福特罗雾化吸入用溶液、布地格福吸入气雾剂、氟替美维吸入粉雾剂、氟替美维吸入气雾剂等一系列吸入类制剂产品的研发，主要开展项目情况如下：
序 品种名称 注册类别 研发进展 适应症
号
酒石酸阿福特罗雾化 用于慢性阻塞性肺病（COPD）患
1 吸入用溶液 化药 3 类 临床研究 者支气管收缩的维持治疗，包括
慢性支气管炎和肺气肿。
2 布地格福吸入气雾剂 化药 4 类 药学研究 适 用 于 慢 性 阻 塞 性 肺 疾 病
（COPD）患者的维持治疗。

序 品种名称 注册类别 研发进展 适应症
号
3 氟替美维吸入粉雾剂 化药 4 类 药学研究 适 用 于 慢 性 阻 塞 性 肺 疾 病