亿华通688339股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于<2023年年度报告(及摘要)>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度独立非执行董事年度述职报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于授予董事会一般授权以发行A股/H股股份的议案》
10、《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》
11、关于监事辞职及补选监事的议案

大会主题: 2024年第2次特别股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2024年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-15)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案(二)
2、关于修订部分治理制度的议案(二)

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-15)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易额度预计的议案 2、关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案 3、关于修订《公司章程》部分条款的议案 4、关于修订部分治理制度的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、《关于<2022年年度报告(及摘要)>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度独立非执行董事述职报告>的议案》
5、《关于<2022年度审计委员会履职情况报告>的议案》
6、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、关于独立非执行董事辞职及补选独立非执行董事的议案
11、关于非执行董事辞职及补选非执行董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记及修订《股东大会议事规则》相应条款的议案
2、关于2023年度日常关联交易额度预计的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
5、《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司章程(草案)>的议案》
6、《关于修订H股发行后适用的<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
8、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于制定第三届董事会独立董事津贴标准的议案
2、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年年度报告(及摘要)>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于<2021年度审计委员会履职情况报告>的议案》
7、《关于修订<北京亿华通科技股份有限公司章程(草案)>的议案》
8、《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
11、《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
12、《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
13、《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
14、《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度>的议案》
15、关于修订H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
16、《关于修订H股发行后适用的公司管理制度的议案》
17、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
18、《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、关于2022年度日常关联交易额度预计的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2、关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
3、关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士处理与本次发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案
5、关于确定董事会授权人士处理与本次发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案
6、关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案
9、关于公司发行境外上市外资股(H股)股票前滚存利润分配方案的议案
10、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案
11、关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司章程(草案)》的议案
12、关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》的议案
15、关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案
16、关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案
17、关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案
18、关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
19、关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案
20、关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
21、关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度》的议案
22、关于聘请H股审计机构的议案
23、关于制定H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
24、关于提名增选公司第二届董事会独立董事候选人的议案
25、关于监事辞职暨补选监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、《关于新增日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际科学园1号楼B1报告厅

重要日期: 首次公告(2021-05-10)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于<2020年年度报告(及摘要)>的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<审计委员会履职情况报告>的议案》
5、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于独立董事津贴的议案》
8、《2020年度独立董事述职报告》
9、《关于修订<北京亿华通科技股份有限公司章程>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京亿华通科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际科学园1号楼B1报告厅

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于参与发起设立投资基金暨关联交易的议案》
2、《关于预计2021年日常性关联交易的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

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