全志科技:关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期股份上市流通的提示性公告

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0611-001
珠海全志科技股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次符合解除限售条件的激励对象共计12人。
2.本次限制性股票解除限售数量为230,100股，占目前公司总股本825,297,512股的0.03%。
3.本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年6月16日。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开
了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司办理了第二个解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1.2023 年 1 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四
届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。
2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期
为自 2023 年 1 月 13 日起至 2023 年 1 月 23 日止。在公示期内，公司监事会未收
到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023 年 1 月 31 日披露了《监事会关于公司
2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.经公司股东大会授权，2023 年 2 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第
二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
5.经公司股东大会授权，2023 年 9 月 13 日，公司分别召开第五届董事会第
三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6.经公司股东大会授权，2024 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第
八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7.经公司股东大会授权，2024 年 6 月 3 日，公司分别召开第五届董事会第
九次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8.经公司股东大会授权，2024 年 9 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第
十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
9.2024 年 10 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
10.2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
11.经公司股东大会授权，2025 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第
十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
12.经公司股东大会授权，2025 年 6 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第
十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的情
况说明
（一）限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期届满的说明
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》规定，第二个解除限售期：自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最
后一个交易日止。本次限制性股票授予日为 2023 年 2 月 13 日，授予登记完成日
（上市日）为 2023 年 3 月 29 日。因此激励对象的第二个解除限售期为 2025 年
3 月 31 日至 2026 年 3 月 27 日。
（二）限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条
件成就的说明
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除
限售：
解除限售条件 达成情况
（1）公司未发生以下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计
公司未发生前述情形，符合解除限
师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
售条件。
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司
章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会 激励对象未发生前述情形，符合解及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 除限售条件。
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）公司层面业绩考核要求 根据天健会计师事务所（特殊普通合
解除限售期 业绩考核目标 伙）对公司 2024 年度报告出具的审计
第二个解除限售 以2022年度营业收入为基数， 报告（天健审〔2025〕3-34 号）：2024
期 2024年度营业收入增长率不低 年度营业收入 228,790.88 万元，与
于20%； 2022 年相比增长率为 51.10%，符合归
注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表所载 属条件。公司层面业绩考核达标。的营业收入。
（4）个人层面绩效考核要求 原授予第一类限制性股票的激励对
考核 象 12 人。
结果 卓越 优秀 良好 合格 不合格 其中 12 名激励对象在个人层面绩
考核 S A B C D 效考核评级S及A，解除限售比例为
评级 100%。
解除
限售 100% 100% 80% 0% 0%
比例
如公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当
年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解
除限售的数量×个人层面解除限售比例。
综上所述，公司 2023 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票的第
二个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，按照公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司按照激
励计划的相关规定对符合解除限售条件的激励对象办理第二个解除限售期解除
限售相关事宜。
三、第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2025 年 6 月 16 日；
2.本次符合解除股份限售的激励对象共计 12 人；
3.本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 230,100 股，占目前公司总股
本 825,297,512 股的 0.03%；
4.本次解除限售的激励对象及限制性股票数量如下：
获授限制性股 本次可解除限 本次解除限售数量
姓名 职务 票数量（股） 售的限制性股 占已获授限制性股
票数量（股） 票数量的比例
叶茂 董事、总经理 78,000 23,400 30%
藏伟 财务总监 39,000 11,700 30%
技术骨干或