电科院:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-032
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决定于2025年6月27日（周五）召开苏州电器科学研究院股份有限公司2025年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2025年6月27日（周五）上午10：00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月27日（周五）上午9:15～9:25，9:30～11:30 ,下午 13:00～15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日（周五）上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2025年6月23日（周一）
7．出席对象：
（1）截至2025年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8. 现场会议地点：苏州石湖金陵花园酒店会议室
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提
案
1.00 《公司章程》 √
累积投票提案 提案 2、3 为等额选举

2.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选（6）人
2.01 《选举陈凤林为公司第六届董事会非独立董事》 √
2.02 《选举袁磊为公司第六届董事会非独立董事》 √
2.03 《选举顾军为公司第六届董事会非独立董事》 √
2.04 《选举钱敏为公司第六届董事会非独立董事》 √
2.05 《选举石永波为公司第六届董事会非独立董事》 √
2.06 《选举韩健为公司第六届董事会非独立董事》 √
3.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选（3）人
3.01 《选举赵怡超为公司第六届董事会独立董事》 √
3.02 《选举陈松为公司第六届董事会独立董事》 √
3.03 《选举董燃为公司第六届董事会独立董事》 √
上述议案已经过公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。以上议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
议案2、议案3采取累积投票制表决，应选非独立董事6人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。
三、会议登记等事项
1. 登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东账户复印件等相关证件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 邮编：215104
3．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年6月24日9:00—15:30。
采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 6 月 24 日下午 15：30 之前送达或传真
到公司。
4．出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。
5. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
6. 本次股东大会联系人：袁磊
电话：0512-68252194 传真：0512-68081686 电子邮箱：zqb@eeti.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《股东参会登记表》
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十一日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350215”，投票简称为“电科投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
如：选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2025年6月27日（周五）上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午 13:00～15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月27日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
致： 苏州电器科学研究院股份有限公司
兹委托____