建邦科技:承诺管理制度

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-071
青岛建邦汽车科技股份有限公司
承诺管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.05：《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》；议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
青岛建邦汽车科技股份有限公司
承诺管理制度
第一条 为加强青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）实
际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承
诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）以及《青岛建邦汽车科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实
际情况，制定本制度。

第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、相关信息披露义务人及公
司有关主体（以下简称“承诺人”）做出的公开承诺应当具体、
明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业
务规则的要求。
公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的
信息披露平台的专区披露。
第三条 公开承诺应当包括以下内容：
（一） 承诺的具体事项；
（二） 履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防
范对策、不能履约时的责任；
（三） 履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、
担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；
（四） 违约责任和声明；
（五） 中国证券监督管理委员会、北京证券交易所（以下简
称“北交所”）要求的其他内容。
承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”
等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许
的基础上明确履约时限。
第四条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达
到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信
息披露义务。
第五条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺
根据当时情况判断明显不可能实现的事项。
承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审
批，并明确如无法取得审批的补救措施。
第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的
客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时通
知公司并披露相关信息。
第七条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观
原因及北交所另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利
于维护公司权益的，承诺人应充分披露原因，并向公司或其他股
东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。
上述变更方案应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事
会和股东会审议，承诺人及其关联方回避表决。
变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承
诺。
第八条 收购人收购公司成为新的实际控制人时，如原控股股东或实际控
制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由
收购人予以承接，相关事项应在收购报告书等相关信息披露文件
中明确披露。
第九条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事
项及进展情况。
第十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行；本制度如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行，并据以修订，由股东会审议通过。
第十二条 本制度解释权归属公司董事会。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日