中天科技:江苏中天科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-038
江苏中天科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,001
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,242,215,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.5711
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事何金良先生、谢毅先生、郑杭斌先生、陆伟先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事林峰先生、刘志忠先生因工作原因未能出席会议；

3、 董事会秘书的出席情况；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,230,293,658 99.0403 11,532,933 0.9284 388,550 0.0313
2、议案名称：关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,214,246,391 97.7484 12,229,069 0.9844 15,739,681 1.2672
3、议案名称：关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,214,323,491 97.7546 12,113,369 0.9751 15,778,281 1.2703
4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,237,768,826 99.6420 3,648,265 0.2936 798,050 0.0644
5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,237,861,126 99.6494 3,631,065 0.2923 722,950 0.0583
6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,237,900,526 99.6526 3,715,565 0.2991 599,050 0.0483
7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024 年度）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,237,614,826 99.6296 3,938,965 0.3170 661,350 0.0534

8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,237,747,226 99.6403 3,635,865 0.2926 832,050 0.0671
9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,237,865,126 99.6498 3,732,865 0.3005 617,150 0.0497
10、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,237,736,926 99.6394 3,729,465 0.3002 748,750 0.0604
11、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,237,628,991 99.6308 4,201,600 0.3382 384,550 0.0310
12、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,238,008,118 99.6613 3,574,073 0.2877 632,950 0.0510
13、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,238,125,020 99.6707 3,522,871 0.2835 567,250 0.0458
14、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,238,106,520 99.6692 3,530,771 0.2842 577,850 0.0466
15、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年预计发生日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 464,206,937 99.1689 3,071,671 0.6562 818,650 0.1749
16、议案名称：关于 2025 年度预计对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意