鹿山新材:广州鹿山新材料股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-037
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 11 日
(二)股东会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 49,779,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.5799
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合
的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书唐小军先生出席了本次会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,565,743 99.5702 210,732 0.4233 3,200 0.0065
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,565,743 99.5702 210,932 0.4237 3,000 0.0061
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,565,943 99.5706 210,732 0.4233 3,000 0.0061
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,566,343 99.5714 210,132 0.4221 3,200 0.0065
5、 议案名称：《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,320,965 98.4121 211,732 1.5642 3,200 0.0237
6、 议案名称：《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,564,143 99.5670 212,332 0.4265 3,200 0.0065
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,565,243 99.5692 211,932 0.4257 2,500 0.0051
8、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,565,343 99.5694 211,132 0.4241 3,200 0.0065
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,565,543 99.5698 211,632 0.4251 2,500 0.0051
10、 议案名称：《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,566,843 99.5724 210,132 0.4221 2,700 0.0055
11、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,566,343 99.5714 210,132 0.4221 3,200 0.0065
12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,566,343 99.5714 210,132 0.4221 3,200 0.0065
13、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,566,343 99.5714 210,132 0.4221 3,200 0.0065
14、 议案名称：《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制
性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,989,538 99.5393 210,132 0.4548 2,700 0.0059
15、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,566,043 99.5708 210,632 0.4231 3,000 0.0061
(二)累积投票议案表决情况
16.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 选举汪加胜先生为公司第 49,134,162 98.7032 是
六届董事会非独立董事
16.02 选举杜壮先生为公司第六 49,282,159 99.0005 是
届董事会非独立董事
17.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 选举容敏智先生为公司第 49,288,330 99.0