齐翔腾达:第六届董事会第二十二次会议决议公告
公告时间:2025-06-11 18:03:46
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-034
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会
议通知于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出,会议于
2025 年 6 月 11 日以通讯方式召开,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。公司监事
列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于变更董事会秘书和聘任副总经理的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避
根据公司发展需要,经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任姜能成先生为公司董事会秘书,聘任苏超先生、马海超先生、李文庆先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事会秘书和聘任副总经理的公告》。
三、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日