国网信通:国网信息通信股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-035
国网信息通信股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 532
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 800,910,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.6693
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席10人，董事陈太林因工作原因请假。
2.公司在任监事4人，出席3人，监事高毅因工作原因请假。
3.董事会秘书王迅出席会议；公司总经理崔传建，公司副总经理江再玉，总监刘才华、财务总监向杰列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,242,345 99.9165 558,652 0.0697 109,400 0.0138
2.议案名称：审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,242,445 99.9166 466,101 0.0581 201,851 0.0253
3.议案名称：审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,278,745 99.9211 522,252 0.0652 109,400 0.0137
4.议案名称：审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,264,745 99.9193 454,201 0.0567 191,451 0.0240
5.议案名称：审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利
润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,259,045 99.9186 589,652 0.0736 61,700 0.0078
6.议案名称：审议公司 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,208,645 99.9123 528,401 0.0659 173,351 0.0218
7.议案名称：审议关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,954,246 99.6359 597,452 0.3345 52,700 0.0296
8.议案名称：审议公司 2025 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,941,546 99.6288 520,801 0.2915 142,051 0.0797
9.议案名称：审议公司 2025 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,199,520 99.2134 1,327,378 0.7431 77,500 0.0435
10.议案名称：审议关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,305,545 99.9244 442,801 0.0552 162,051 0.0204
11.议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,268,945 99.9199 521,952 0.0651 119,500 0.0150
12.议案名称：审议关于修订《公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 796,139,323 99.4042 4,553,223 0.5685 217,851 0.0273
13.议案名称：审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 796,144,223 99.4049 4,635,374 0.5787 130,800 0.0164
14.议案名称：审议关于取消公司监事会并废止《公司监事会议 事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,254,145 99.9180 442,401 0.0552 213,851 0.0268
15.议案名称：审议关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 796,131,623 99.4033 4,651,974 0.5808 126,800 0.0159
16.议案名称：审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 796,141,923 99.4046 4,565,023 0.5699 203,451 0.0255
17.议案名称：审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 796,146,023 99.4051 4,645,974 0.5800 118,400 0.0149
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上 622,305,999 100.0000 0 0.00