亿华通:北京亿华通科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

北京亿华通科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6月

北京亿华通科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 52024 年年度股东大会议案一：《关于<2024 年年度报告（及摘要）>的议案》 ...... 5
2024 年年度股东大会议案二：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 62024 年年度股东大会议案三：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 12
2024 年年度股东大会议案四：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 ...... 162024 年年度股东大会议案五：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
...... 23
2024 年年度股东大会议案六：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 ...... 24
2024 年年度股东大会议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 252024 年年度股东大会议案八：《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目》
...... 302024 年年度股东大会议案九：《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》 .... 362024 年年度股东大会议案十：《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 . 40
2024 年年度股东大会议案十一：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ...... 41
2024 年年度股东大会议案十二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...... 42
2024 年年度股东大会议案十三：《关于修订部分公司管理制度的议案》 ...... 43
2024 年年度股东大会议案十四：《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》 ...... 442024 年年度股东大会议案十五： 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董
事候选人（不含职工代表董事）的议案》 ...... 462024 年年度股东大会议案十六： 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立非执
行董事候选人的议案》 ...... 47附件 1. .. 《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》修订对比
...... 48
附件 2.《北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
修订对比 ...... 52附件 3.《北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》修订对比 ...... 53附件 4.《北京亿华通科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》修订对比· .... 54
附件 5.《北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法》修订对比 ...... 58
附件 6.《北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度》修订对比 ...... 59附件 7.《北京亿华通科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 ...... 62
附件 8.《北京亿华通科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》 ...... 65
附件 9.非独立董事候选人简历 ...... 71
附件 10.独立非执行董事候选人简历 ...... 73
北京亿华通科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》及《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。
一、 公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、 股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书并持个人有效身份证件出席股东大会。
三、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、 股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。
五、 要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登
记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。
六、 股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
七、 大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、 对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
十、 股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。
十一、 公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

北京亿华通科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式：
(一) 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分
(二) 会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号
楼 C 座七层 C701室；
(三) 会议召集人：北京亿华通科技股份有限公司董事会；
(四) 投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式。
二、 会议议程
(一) 参会人员签到、股东进行登记；
(二) 董事会秘书介绍本次股东大会会议须知；
(三) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
(四) 公司独立非执行董事进行 2024 年度述职；
(五) 宣读并逐项审议议案：
(六) 与会股东及股东代理人发言或提问；
(七) 推选监票人、计票人；
(八) 与会股东对各项议案投票表决；
(九) 休会、统计表决结果；
(十) 复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；
(十一) 见证律师宣读法律意见书；
(十二) 签署会议文件；
(十三) 主持人宣布现场会议结束。

北京亿华通科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
2024 年年度股东大会议案一： 《关于<2024 年年度报告（及摘要）>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规则编制
了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及 H 股《2024 年报》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司年度报告》《北京
亿 华 通 科 技 股 份 有 限 公 司 年 度 报 告 摘 要 》 和 香 港 联 合 交 易 所 网 站
（www.hkexnews.hk）披露的《2024 年报》。
现提请各位股东审议。
2024 年年度股东大会议案二： 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及代理人：
2024年度，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的各项职责，本着对股东负责任的态度，在监管机构的监督和指导下，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有效推动公司治理水平的提高，保障公司规范运作，促进公司持续、健康稳定发展，切实维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、 2024年度经营情况
2024年度公司实现营业收入36,667.14万元，同比减少54.21%；实现燃料电池系统销量742套，同比减少60.95%；销售总功率为98,800KW,同比减少47.84%，实现归属于上市公司股东的净利润-45,643.29万元，同比亏损增加21,322.92万元，经营活动产生的现金流量净额-1,862.38万元，同比增加54,201.43万元,主要系在当前宏观经济环境承压的背景下，产业链上下游企业资金周转压力增大，影响了产业链订单项目的推进，且燃料电池行业尚处于商业化的初期阶段，市场的产销规模总体偏小，行业竞争加剧叠加配套基础设施建设滞后导致氢能源电池市场需求大幅度下滑。
二、 2024年度董事会日常工作情况
(一) 董事会会议情况
2024年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开7次会议，历次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下：
召开日
会议届次 会议议案
期
《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》
第三届董 2024 年
《关于修订<公司章程>的议案》
事会第十 1 月 14
四次会议 日 《关于修订部分治理制度的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东
大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的议案》
第三届董 2024 年
事会第十 3 月 28 《关于截至 2023 年 12 月 31 日未经审计全年业绩的议案》
五次会议 日
《关于<2023 年年度报告（及摘要）>的议案》
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2023 年度独立非执行董事述职报告>的议案》