昊海生科:上海昊海生物科技股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-026
上海昊海生物科技股份有限公司
2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东
大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
其中：A 股股东人数 57
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 155,114,228
其中：A 股股东所持有表决权数量 148,852,857
H 股股东所持有表决权数量 6,261,371
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）注1 67.814538
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 65.077124
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 2.737415
（%）
注 1：截至公司 2024 年度股东周年大会 A 股、H 股权登记日止，公司已回购 3,848,095 股 A 股股份、612,600
股 H 股股份，该等股份均尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2024 年度股东周年大会并有表决权的股份总数为 228,733,000股。
2025 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 57
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 148,852,857
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A
股数量的比例（%）注2 78.259682
注 2：截至公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会 A 股股权登记日止，公司已回购 3,848,095 股 A 股股份，
该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。因此，有权出席公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 190,203,760 股。
2025 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 6,261,369
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 H
股数量的比例（%）注3 16.250954
注 3：截至公司 2025 年第一次 H 股类别股东大会 H 股股权登记日止，公司已回购 612,600 股 H 股股份，
该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。因此，有权出席公司 2025 年第一次 H 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 38,529,240 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A
股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书田敏女士出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2024 年度股东周年大会
1、 议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,671,451 99.878131 136,855 0.091939 44,551 0.029930
H 股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,932,822 99.883050 136,855 0.088229 44,551 0.028721
2、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,676,771 99.881705 136,855 0.091939 39,231 0.026356
H 股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,938,142 99.886480 136,855 0.088228 39,231 0.025292
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,676,771 99.881705 136,855 0.091939 39,231 0.026356
H 股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,938,142 99.886480 136,855 0.088228 39,231 0.025292
4、 议案名称：关于公司董事、监事 2025 年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,675,391 99.880778 161,235 0.108318 16,231 0.010904
H 股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,936,762 99.885590 161,235 0.103946 16,231 0.010464
5、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,676,271 99.881369 136,855 0.091940 39,731 0.026691
H 股 6,250,171 99.821125 11,200 0.178875 0 0.000000
普通股合计 154,926,442 99.878937 148,055 0.095449 39,731 0.025614
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 148,715,222 99.907536 137,355 0.092276 280 0.000188
H 股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,976,593 99.911269 137,355 0.088550 280 0.000181
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例