易华录:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-035
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01
北京易华录信息技术股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会有增加提案的情况：
2025 年 5 月 30 日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关
于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。2025 年 5 月 30 日，公司控股
股东中国华录集团有限公司（持有公司股份 229,124,004 股，占股本总数31.83%）以临时提案的方式提请公司 2024 年度股东大会审议上述议案。中国华录集团有限公司提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。为提高决策效率，公司董事会同意将《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2024 年度股东大会审议。
除上述情况外，本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会于2025年6月10日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，
公司董事会于分别于 2025年 5月 21日和 2025年 5月 31 日以公告方式向全体股
东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 6月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6月 10 日 9:15-15:00。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 418 人，代表股份
264,477,177 股，占公司有表决权股份总数的 36.7384％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份257,336,232股，占公司有表决权股份总数的35.7465％。通过网络投票的股东 414 人，代表股份 7,140,945 股，占公司有表决权股份总数的 0.9919％。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 416 人，代表
股份 7,143,545 股，占公司有表决权股份总数的 0.9923％。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0004％。通过网络投票的中小股东 414 人，代表股份 7,140,945 股，占公司有表决权股份总数的 0.9919％。
本次会议由董事长欧黎先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 264,062,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8434％ ； 反对 373,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1412％；弃权 40,873 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％。
中小股东总表决情况：同意 6,729,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2004％；反对 373,422 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2274％；弃权40,873股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5722％。
2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 264,066,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8449％ ； 反对 363,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1374％；弃权 46,873 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：同意 6,733,250 股，占出席本次股东会中小股东有效
效表决权股份总数的5.0874％；弃权46,873股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6562％。
3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 264,020,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8274％ ； 反对 400,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1515％；弃权 55,773 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211％。
中小股东总表决情况：同意 6,687,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6111％；反对 400,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6082％；弃权 55,773 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7807％。
4、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 264,004,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8211％ ；反对 414,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1568％；弃权 58,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221％。
中小股东总表决情况：同意 6,670,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3773％；反对 414,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8041％；弃权58,473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8185％。
5、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：同意 264,095,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8557％ ； 反对 325,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1231％；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％。
中小股东总表决情况：同意 6,761,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6567％；反对 325,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5594％；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7839％。
6、审议通过《关于<2024 年度利润分配的预案>的议案》

总表决情况：同意 264,055,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8406％ ； 反对 395,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1494％；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％。
中小股东总表决情况：同意 6,721,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0968％；反对 395,095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5308％；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3724％。
7、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 34,903,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7268％ ； 反对 406,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1484％；弃权 44,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1247％。
中小股东总表决情况：同意 6,693,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6992％；反对 406,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6835％；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6173％。
关联股东中国华录集团有限公司已回避表决本议案。
8、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 264,090,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8537％ ； 反对 330,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1250％；弃权 56,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213％。
中小股东总表决情况：同意 6,756,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5853％；反对 330,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6266％；弃权 56,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7881％。
9、审议通过《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
总表决情况：同意 261,980,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0561％；反对 2,467,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9330％；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％。
中小股东总表决情况：同意 4,647,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0545％；反对 2,467,451 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.5410％；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4046％。
上述议案为股东大会特别决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
10、审议通过《关于审议修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 261,899,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0253％；反对 2,534,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9585％；弃权 42,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。
中小股东总表决情况：同意 4,565,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9136％；反对 2,534,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4859％；弃权 42,900 股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6005％。
上述议案为股东大会特别决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
11、审议通过《