国药一致:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-32
国药集团一致药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2024年年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：董事会
5、主持人：吴壹建董事长
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人 270 人、代表股份 333,060,816 股、占本公司
有表决权总股份 59.8422%。其中，A 股股东及股东代理人 234 人、代表股份 326,913,089 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数
67.3751%；B 股股东及股东代理人 36 人、代表股份 6,147,727 股，占
本公司 B 股股东有表决权股份总数 8.6161%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 29 人，代表股份
317,813,365 股，占公司有表决权总股份的 57.1026%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东241人，代表股份15,247,451股，占公司有表决权股份总数的2.7396％。
（4）除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、7、8、13、14；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的超过2/3通过，会
议以特别决议分别通过了提案12、15；
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
过，会议以普通决议通过了提案6、9、10、11。
（一）非累积投票议案表决情况
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 333,060,816 332,429,656 99.81% 474,720 0.14% 156,440 0.05%
与会 A 股股东 326,913,089 326,334,579 99.82% 474,070 0.15% 104,440 0.03%
与会 B 股股东 6,147,727 6,095,077 99.14% 650 0.01% 52,000 0.85%
其中：中小投资者 21,060,828 20,429,668 97.00% 474,720 2.25% 156,440 0.74%
表决结果：通过
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 333,060,816 332,429,916 99.81% 474,460 0.14% 156,440 0.05%
与会 A 股股东 326,913,089 326,334,839 99.82% 473,810 0.14% 104,440 0.03%
与会 B 股股东 6,147,727 6,095,077 99.14% 650 0.01% 52,000 0.85%
其中：中小投资者 21,060,828 20,429,928 97.00% 474,460 2.25% 156,440 0.74%
表决结果：通过
3、《公司 2024 年年度报告及摘要》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 333,060,816 332,424,216 99.81% 480,160 0.14% 156,440 0.05%
与会 A 股股东 326,913,089 326,329,139 99.82% 479,510 0.15% 104,440 0.03%
与会 B 股股东 6,147,727 6,095,077 99.14% 650 0.01% 52,000 0.85%
其中：中小投资者 21,060,828 20,424,228 96.98% 480,160 2.28% 156,440 0.74%
表决结果：通过

4、《公司 2024 年度利润分配方案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 333,060,816 332,382,296 99.80% 598,720 0.18% 79,800 0.02%
与会 A 股股东 326,913,089 326,359,219 99.83% 474,070 0.15% 79,800 0.02%
与会 B 股股东 6,147,727 6,023,077 97.97% 124,650 2.03% 0 0.00%
其中：中小投资者 21,060,828 20,382,308 96.78% 598,720 2.84% 79,800 0.38%
表决结果：通过
5、《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 333,060,816 332,416,426 99.81% 533,820 0.16% 110,570 0.03%
与会 A 股股东 326,913,089 326,321,349 99.82% 481,170 0.15% 110,570 0.03%
与会 B 股股东 6,147,727 6,095,077 99.14% 52,650 0.86% 0 0.00%
其中：中小投资者 21,060,828 20,416,438 96.94% 533,820 2.53% 110,570 0.53%
表决结果：通过
6、《关于 2025 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计
的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股东 21,060,828 20,444,508 97.07% 534,420 2.54% 81,900 0.39%
与会 A 股非关联股东 14,913,101 14,349,431 96.22% 481,770 3.23% 81,900 0.55%
与会 B 股非关联股东 6,147,727 6,095,077 99.14% 52,650 0.86% 0 0.00%
其中：中小投资者 21,060,828 20,444,508 97.07% 534,420 2.54% 81,900 0.39%
表决结果：通过
7、《关于公司 2025 年度银行授信与担保额度的议案》
表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 333,060,816 331,542,537 99.54% 1,435,879 0.43% 82,400 0.02%
与会 A 股股东 326,913,089 326,307,184 99.81% 523,505 0.16% 82,400 0.03%
与会 B 股股东 6,147,727 5,235,353 85.16% 912,374 14.84% 0 0.00%
其中：中小投资者 21,060,828 19,542,549 92.79% 1,435,879 6.82% 82,400 0.39%
表决结果：通过
8、《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的
议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 333,060,816 331,282,289 99.47% 1,436,419