一拖股份:一拖股份2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025-28
第一拖拉机股份有限公司
2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东会
及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 405
其中：A 股股东人数 403
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 607,958,719
其中：A 股股东持有股份总数 554,538,934
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 53,419,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.10
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.35
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.75
2. 2025 年第一次 A 股类别股东会议：
1、出席会议的股东和代理人人数 403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 554,538,934
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 75.79
权股份总数的比例（%）
3. 2025 年第一次 H 股类别股东会议：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 53,419,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 13.63
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长赵维林先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，魏涛董事因公务出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，杨郁监事、谷爱琴监事因公务出差未能出席本
次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；公司部分高级管理人
员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2024 年度股东周年大会非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,806,233 91.092 631,701 0.104 101,000 0.017
H 股 53,418,945 8.787 0 0.000 840 0.000
普通股合计： 607,225,178 99.879 631,701 0.104 101,840 0.017
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,820,033 91.095 618,901 0.102 100,000 0.016
H 股 53,418,945 8.787 0 0.000 840 0.000
普通股合计： 607,238,978 99.882 618,901 0.102 100,840 0.016
3、 议案名称：公司 2024 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,814,133 91.094 598,501 0.098 126,300 0.021
H 股 53,418,945 8.787 0 0.000 840 0.000
普通股合计： 607,233,078 99.881 598,501 0.098 127,140 0.021
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,889,433 91.106 560,001 0.092 89,500 0.015
H 股 53,419,785 8.787 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 607,309,218 99.983 560,001 0.092 89,500 0.015
5、 议案名称：公司 2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,903,633 91.109 544,101 0.089 91,200 0.015
H 股 53,418,945 8.787 0 0.000 840 0.000
普通股合计： 607,322,578 99.895 544,101 0.089 92,040 0.015
6、 议案名称：聘任公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,718,533 91.078 592,101 0.097 228,300 0.038
H 股 27,874,785 4.585 25,545,000 4.202 0 0.000
普通股合计： 581,593,318 95.663 26,137,101 4.299 228,300 0.038
7、 议案名称：提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,897,633 91.108 563,101 0.093 78,200 0.012
H 股 53,419,785 8.787 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 607,317,418 99.895 563,101 0.093 78,200 0.012
8、 议案名称：提请股东会给予董事会回购公司 H 股股份之一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,811,933 91.093 629,301 0.104 97,700 0.016
H 股 53,419,785 8.787 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 607,231,718 99.880 629,301 0.104 97,700 0.016
（二） 2025 年第一次 A 股类别股东会议非累积投票议案
议案名称：提请股东会给予董事会回购公司 H 股股份之一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）