国联民生:国联民生证券股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2025-036 号
国联民生证券股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,015
其中：A 股股东人数 1,013
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,869,802,015
其中：A 股股东持有股份总数 2,859,727,354
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,074,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.519411
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.342059
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.177352
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，葛小波董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,857,576,854 99.924801 1,471,600 0.051459 678,900 0.023740
H 股 9,822,161 97.493712 252,500 2.506288 0 0.000000
普通股合 2,867,399,015 99.916266 1,724,100 0.060077 678,900 0.023657
计：
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,857,592,454 99.925346 1,424,500 0.049812 710,400 0.024842
H 股 9,822,161 97.493712 250,000 2.481473 2,500 0.024815
普通股合 2,867,414,615 99.916810 1,674,500 0.058349 712,900 0.024841
计：
3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,857,606,954 99.925853 1,427,900 0.049931 692,500 0.024216
H 股 10,072,161 99.975185 0 0.000000 2,500 0.024815
普通股合 2,867,679,115 99.926026 1,427,900 0.049756 695,000 0.024218
计：
4、议案名称：2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,857,679,354 99.928385 1,390,200 0.048613 657,800 0.023002
H 股 10,072,161 99.975185 0 0.000000 2,500 0.024815
普通股合 2,867,751,515 99.928549 1,390,200 0.048442 660,300 0.023009
计：
5、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,857,691,154 99.928797 1,458,600 0.051005 577,600 0.020198
H 股 10,072,161 99.975185 0 0.000000 2,500 0.024815
普通股合 2,867,763,315 99.928960 1,458,600 0.050826 580,100 0.020214

计：
6、议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,857,652,954 99.927462 1,426,300 0.049875 648,100 0.022663
H 股 9,822,161 97.493712 250,000 2.481473 2,500 0.024815
普通股合 2,867,475,115 99.918918 1,676,300 0.058411 650,600 0.022671
计：
7、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,857,672,954 99.928161 1,445,600 0.050550 608,800 0.021289
H 股 7,748,661 76.912375 2,323,500 23.062810 2,500 0.024815
普通股 2,865,421,615 99.847362 3,769,100 0.131337 611,300 0.021301
合计：
8、议案名称：2024 年度董事履职考核及薪酬情况的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,857,464,054 99.920856 1,648,300 0.057638 615,000 0.021506
H 股 10,072,161 99.975185 0 0.000000 2,500 0.024815
普通股合 2,867,536,215 99.921047 1,648,300 0.057436 617,500 0.021517
计：
9、议案名称：2024 年度监事履职考核及薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,857,450,854 99.920395 1,674,900 0.058568 601,600 0.021037
H 股 10,072,161 99.975185 2,500 0.024815 0 0.000000
普通股合 2,867,523,015 99.920587 1,677,400 0.058450 601,600 0.020963
计：
10、议案名称：关于公司 2025 年自营业务规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,857,724,054 99.929948 1,305,200 0.045641 698,100 0.024411
H 股 10,072,161 99.975185 2,500 0.024815 0 0.000000
普通股合 2,867,796,215 99.930107 1,307,700 0.045567 698,100 0.024326
计：
11.00、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
11.01、议案名称：与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 669,674,900 99.703558 1,297,500 0.193176 693,600 0.103266
H 股 9,822,161 97.493712 250,