键凯科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-019
北京键凯科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C6 座凯莱酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
普通股股东人数 60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,309,644
普通股股东所持有表决权数量 26,309,644
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.4850
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.4850
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 147,914 股，该等回购股份不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈斌先生出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,295,888 99.9477 13,756 0.0523 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,295,888 99.9477 13,756 0.0523 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,295,888 99.9477 13,756 0.0523 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,295,888 99.9477 13,756 0.0523 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,295,888 99.9477 13,756 0.0523 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2025 年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,295,888 99.9477 13,756 0.0523 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,284,230 99.9034 18,289 0.0695 7,125 0.0271
8、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,295,511 99.9462 14,133 0.0538 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,289,890 99.9249 19,754 0.0751 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,284,206 99.9033 25,438 0.0967 0 0.0000
11、 议案名称：《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,285,570 99.9084 24,074 0.0916 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《关于<2024 年 5,124 99.5065 18,28 0.3551 7,125 0.1384
年度利润分配 ,439 9
方案>的议案》
8 《关于公司董事 5,135 99.7255 14,13 0.2745 0 0.0000
2024 年度薪酬 ,720 3
执 行 情 况 及
2025 年度薪酬
标准的议案》
10 《关于提请股东 5,124 99.5060 25,43 0.4940 0 0.0000
大会授权董事 ,415 8
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 10、11 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 1-9 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；
3、议案 7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：谢淮桉、包兴静
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以