光格科技:光格科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-032
苏州光格科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光格科技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
普通股股东人数 67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,804,988
普通股股东所持有表决权数量 38,804,988
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.2404
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.2404
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 66,000,000 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量 495,800 股）为 65,504,200 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,576,863 99.4121 222,172 0.5725 5,953 0.0154
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,576,863 99.4121 222,172 0.5725 5,953 0.0154
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,576,863 99.4121 218,067 0.5619 10,058 0.0260
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,576,663 99.4116 218,267 0.5624 10,058 0.0260
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,571,034 99.3971 228,149 0.5879 5,805 0.0150
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,577,363 99.4134 217,567 0.5606 10,058 0.0260
7、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,698,539 98.6618 234,089 1.3049 5,953 0.0333
8、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,565,646 99.3832 233,389 0.6014 5,953 0.0154
9、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,577,663 99.4141 217,767 0.5611 9,558 0.0248
10、 议案名称：关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,581,968 99.4252 217,567 0.5606 5,453 0.0142
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
关于 2024 年 4,575, 95.1359 228, 4.7433 5,805 0.1208
5 度利 润分配 940 149
预案的议案
关于续聘会 4,582, 95.2675 217, 4.5233 10,058 0.2092
6 计师 事务所 269 567
的议案
关于 2025 年 4,569, 95.0094 234, 4.8668 5,953 0.1238
7 度董 事薪酬 852 089
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次审议议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；
3、特别决议议案：议案 10 已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
4、关联股东姜明武及其一致行动人苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）、苏州光格源投资合伙企业（有限合伙），尹瑞城对议案 7 回避表决；
5、本次会议听取了 2024 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所
律师：陈林君、杜凯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州光格科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 日