万德斯688178股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-09-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于2023年年度报告及摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2024年度财务预算报告的议案
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于聘任公司2024年度审计机构的议案
8、关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案
9、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于预计2024年担保额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订和制定部分公司治理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区乾德路57号南京万德斯环保科技股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-18)、网络投票日(2023-10-20)、召开日(2023-10-18)

议题:

1、关于公司预计2023年度担保额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区乾德路57号南京万德斯环保科技股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度财务预算报告的议案
6、关于2022年度利润分配方案的议案
7、关于聘任公司2023年度审计机构的议案
8、关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
9、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区乾德路57号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区乾德路57号南京万德斯环保科技股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度财务预算报告的议案
6、关于2021年度利润分配方案的议案
7、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
8、关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
9、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区乾德路57号南京万德斯环保科技股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-16)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区乾德路57号南京万德斯环保科技股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3、关于《南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易不构成关联交易的议案
5、关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6、关于本次交易不构成重组上市的议案
7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条规定和《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第七条规定的议案
10、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11、关于签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案
12、关于签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利补偿协议》的议案
13、关于批准公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考报表审阅报告与评估报告的议案
14、关于董事会对公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
17、关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
18、关于制定《南京万德斯环保科技股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券债券持有人会议规则》的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
20、关于修改《监事会议事规则》的议案
21、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度财务预算报告的议案
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、关于聘任公司2021年度审计机构的议案
8、关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
9、关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告及摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度财务预算报告的议案
6、关于2019年度利润分配方案的议案
7、关于聘任公司2020年度审计机构的议案
8、关于2019年度独立董事述职报告的议案
9、关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、关于变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于修改《监事会议事规则》的议案
5、关于修改《募集资金管理制度》的议案
6、关于修改《对外担保制度》的议案
7、关于修改《关联交易决策制度》的议案
8、关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案

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