节能国祯:关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-032
中节能国祯环保科技股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 6 月 10 日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第八届董事会董事长、副董事长、第八届监事会主席、第八届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会及专门委员会委员组成情况
1.董事会
非独立董事：彭云清先生（董事长）、李明先生（副董事长）、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女士、胡雪君女士
独立董事：郭勤贵先生、黄胜忠先生、胡真虎先生
公司第八届董事会由以上 9 名董事组成（简历请见附件），任期自 2025 年
第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2.董事会专门委员会
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议选举出的第八届董事会专门委员会人员组成情况如下：
战略委员会：彭云清先生（主任委员）、李明先生、黄胜忠先生
审计委员会：黄胜忠先生（主任委员）、郭勤贵先生、王利娟女士

提名委员会：郭勤贵先生（主任委员）、彭云清先生、胡真虎先生
薪酬与考核委员会：胡真虎先生（主任委员）、李明先生、郭勤贵先生
董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司第八届董事会专门委员会任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
二、公司第八届监事会组成情况
非职工代表监事：戴斌先生（监事会主席）、李霖璘女士、齐连澎先生
职工代表监事：王海宁女士、王成锋先生
公司第八届监事会由以上 5 名监事组成（简历请见附件），任期自 2025 年
第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：程群先生
副总经理：叶东先生
董事会秘书：罗锦辉先生
总会计师：罗锦辉先生
证券事务代表：李越越先生
上述人员（简历详见附件）任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书罗锦辉先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会指定总会计师罗锦辉先生代行董事会秘书职责，罗锦辉先生取得董事会秘书资格证书后，董事会将正式聘任罗锦辉先生为公司董事会秘书。
证券事务代表李越越先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，李越越先生已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

联系方式如下：
邮编：230088
电话：0551-64324976
电子邮箱：gzhb@gzep.com.cn
地址：安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦
四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，王堤先生不再担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务；李炜先生不再担任公司联席董事长、董事及董事会专门委员会相关职务；李松珊女士不再担任公司监事会主席及监事职务；郑克久先生不再担任公司监事职务；石小峰先生不再担任公司副总经理及董事会秘书职务；徐本勇先生、殷皓先生不再担任公司副总经理职务。
截至本公告日，王堤先生、郑克久先生、徐本勇先生未持有公司股份；李炜先生持有公司股份 657,936 股，占公司总股本 0.0966%；李松珊女士持有公司股
份 10,980 股，占公司总股本 0.0016%；石小峰先生持有公司股份 531,561 股，
占公司总股本0.0781%；殷皓先生持有公司股份37,500股，占公司总股本0.0055%。上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
公司对各位离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司及董事会、监事会所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日
附件：

第八届董事会董事简历
1、彭云清：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，汉族，大学学历，工商管理硕士，正高级经济师。曾任宜兴市水务集团总经理、党总支书记；溧阳水务集团公司总经理；江苏水务投资有限公司副总经理、总经理；中国水务投资有限公司资产运营部副经理、总经理助理；中节能水务发展有限公司副总经理、董事长、党委书记；中国节能环保集团公司水务事业部副主任；现任中环保水务投资有限公司党委书记、董事长；本公司党委书记、董事长。
截至本公告日，彭云清先生未持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司子公司任职以外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
2、李明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，汉族，大学学历，会计硕士，正高级会计师，1991 年 7 月参加工作，中共党员。曾任淮北矿业集团财务资产部副总会计师、安徽华塑集团董事、财务总监、皖维集团总会计师、安徽省盐业集团总会计师、党委委员，现任安徽省生态环境产业集团党委委员、副总经理；本公司副董事长。
截至本公告日，李明先生未持有公司股份，除在公司持股 5%以上股份的股东安徽省生态环境产业集团有限公司任职以外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
3、叶东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，汉族，高级工
程师，本科学历，常州大学给排水专业。2013 年 12 月至 2020 年 12 月，任湖州
中环原水有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。
截至本公告日，叶东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
4、罗锦辉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，汉族，正高级会计师，研究生学历。1992 年 6 月毕业于中央财经大学会计专业，经济学学士；2008 年 4 月毕业于北京理工大学工商管理专业，工商管理硕士。1992 年参加工作，曾任中节能绿色建筑产业有限公司副总经理、中节能风力发电股份有限公司总会计师、中国新时代控股集团有限公司总会计师。现任本公司董事、总会计师、董事会秘书。
截至本公告日，罗锦辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

5、王利娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，正高级经济师，首都经济贸易大学会计学硕士研究生和洛桑大学国际管理专业硕士双学位。曾任中国节能环保集团有限公司投资管理部业务经理、企业管理部主任助理、副主任、主任等。现任中国节能环保集团有限公司审计部主任、本公司董事。
截至本公告日，王利娟女士未持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
6、胡雪君：女，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，银行与金融专业硕士，毕业于英国利兹大学，拥有基金从业资格。曾任东亚银行合肥分行信贷风险管理部高级职员、安徽省投资集团金融分公司风险管理部办事员、安徽省投资集团金融管理部、经营管理部办事员、安徽省铁路发展基金股份有限公司高级投资经理等，现任安徽省铁路发展基金股份有