陕西煤业:陕西煤业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-024
陕西煤业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,799,699,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.1361
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长赵
福堂先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事总经理赵文革、独立董事淡勇因另有公务
未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李晓光先生出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,762,477,683 99.4525 36,957,059 0.5435 264,500 0.0040
2、 议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,796,485,915 99.9527 2,951,427 0.0434 261,900 0.0039
3、 议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,798,949,265 99.9889 483,777 0.0071 266,200 0.0040
4、 议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,799,232,862 99.9931 408,180 0.0060 58,200 0.0009
5、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况及 2025 年度日
常关联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 393,257,588 83.0115 80,267,589 16.9434 213,400 0.0451
6、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,797,681,170 99.9703 1,765,472 0.0259 252,600 0.0038
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,799,212,562 99.9928 404,080 0.0059 82,600 0.0013
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于陕西煤业 436,419,518 92.1413 36,957,059 7.8027 264,500 0.0560
股份有限公司
2024 年度董事
会工作报告的
议案
2 关于陕西煤业 470,427,750 99.3215 2,951,427 0.6231 261,900 0.0554
股份有限公司
2024 年度监事
会工作报告的
议案
3 关于陕西煤业 472,891,100 99.8416 483,777 0.1021 266,200 0.0563
股份有限公司
2024 年度财务
决算报告的议
案
4 关于陕西煤业 473,174,697 99.9015 408,180 0.0861 58,200 0.0124
股份有限公司
2024 年度利润
分配预案的议
案
5 关于公司 2024 393,160,088 83.0080 80,267,589 16.9469 213,400 0.0451
年度日常关联
交易实际发生
情况及 2025 年
度日常关联交
易情况预计的
议案
6 关于聘请公司 471,623,005 99.5739 1,765,472 0.3727 252,600 0.0534
2025 年度审计
机构的议案
7 关于提请股东 473,154,397 99.8972 404,080 0.0853 82,600 0.0175
大会授权董事
会制定 2025 年
中期利润分配
方案的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司对议案 5《关于公司 2024 年度日
常关联交易实际发生情况及 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：易建胜、闫思雨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议