泽润新能:2024年度监事会工作报告

江苏泽润新能科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全
体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职 权和职责。对公司经营活动、财务状况、董事会召开程序及董事、高级管理人员 履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规 范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工 作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项 表决
情况
第一届监事 1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
会第九次会 2024年4月26 2、《关于同意对外报出公司 2023 年度财务数据的议案》 同意
议 日 3、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》
4、《关于向泽润（泰国）有限公司增资的议案》
1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
第一届监事 3、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
会第十次会 2024年5月31 4、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 同意
议 日 5、《关于董监高薪酬的议案》
6、《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
8、《关于公司长期回报规划的议案》
1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
2、《关于同意对外报出公司 2024 年 1-6 月财务数据的议
第一届监事 2024年8月15 案》
会第十一次 日 3、《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》 同意
会议 4、《关于公司对外投资设立安徽子公司的议案》
5、《关于泽润（泰国）有限公司对外投资设立美国子公
司的议案》
第一届监事 2024年10月
会第十二次 28日 1、《关于批准报出 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》 同意
会议
第一届监事 2024年11月1 1、《关于公司 2024 年度业绩预测报告的议案》 同意
会议届次 召开日期 审议事项 表决
情况
会第十三次 日
会议
二、对公司报告期内有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对 公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果， 对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会 等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人 员履行职务情况进行了严格监督。
经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公 司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》， 或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查 和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。
（三）关联方资金占用及公司对外担保情况
监事会对公司截至2024年12月31日控股股东及其他关联方资金占用的情况 及对外担保情况进行了认真核查：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存 在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（四）公司内部控制建设情况
监事会审议了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》，对公司内部控制 的有效性进行了评估，认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规的要求 以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公 司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。

三、公司监事会2025年度工作计划
2025年，监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2025年监事会工作计划主要有以下几个方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
江苏泽润新能科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 10 日