海光信息:海光信息技术股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-025
海光信息技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动系海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”、“公司”）拟换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”），导致海光信息股本结构变化，本次交易不触及海光信息的要约收购。
本次权益变动后，不考虑收购请求权、现金选择权行权影响的情况下，成都产业投资集团有限公司（以下简称“成都产投有限”）及其一致行动人成都高新投资集团有限公司（以下简称“成都高投有限”）、成都高新集萃科技有限公司（以下简称“成都集萃有限”）（以下简称“信息披露义务人”）持股数量不变，合计持有公司股份 395,200,000 股，占公司总股本的比例由本次交易前 17.00%下降至 15.91%，被动成为海光信息第一大股东。
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不改变公司无控股股东、无实际控制人状态。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、成都产投有限
公司名称 成都产业投资集团有限公司
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路 178 号绿地之
窗 2 号楼 18 至 20 层

法定代表人 苗伟
注册资本 1,000,000 万元
统一社会信用代码 91510100730213243F
企业类型 有限责任公司（国有控股）
工业、农业、科技及现代物流贸易、供应链、大数据、检验检测等
相关生产性服务业的投资、运营、服务、管理和咨询，产业功能区
经营范围 建设及房地产开发，金融机构投资、创业投资，资本及资产运营管
理。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限 2001-08-07 至 无固定期限
2、成都高投有限
公司名称 成都高新投资集团有限公司
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区盛兴街 55 号
法定代表人 任正
注册资本 2,549,441.756211 万元
统一社会信用代码 91510100633110883L
企业类型 其他有限责任公司
建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事
非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不
经营范围 得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理及咨询（不
得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营
（凭资质许可证经营）；（以上经营范围依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限 1996-10-28 至 无固定期限
3、成都集萃有限
公司名称 成都高新集萃科技有限公司
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街 1008 号 A 座 207
号
法定代表人 吴迪
注册资本 81,321.34 万元
统一社会信用代码 91510100MA64ER044J
企业类型 有限责任公司（国有独资）
一般项目：物联网应用服务；软件开发；人工智能应用软件开发；
经营范围 科技中介服务；物业管理；工程管理服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营期限 2020-05-27 至 无固定期限
注：截至本公告披露日，成都集萃有限法定代表人为吴迪，相关工商登记手续尚在办理过程中。
（二）本次权益变动情况
2025 年 6 月 6 日，海光信息与中科曙光签署了《海光信息技术股份有限公
司与曙光信息产业股份有限公司之换股吸收合并协议》，本次合并的方案为换股吸收合并，即海光信息通过向中科曙光全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光。本次合并完成后，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，海光信息因本次换股吸收合并所发行的 A 股股票将申请在上交所科创板上市流通，中科曙光将终止上市。
（三）本次权益变动前后信息披露义务人持有的公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有海光信息 17.00%的股份。不考虑收购请求权、现金选择权行权影响的，本次权益变动后，存续公司海光信息总股本增加，信息披露义务人合计持有海光信息的 15.91%的股份，持股数量不变。
本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司的持股数量和持股比例具体情况如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
成都产投有限 167,600,000 7.21% 167,600,000 6.75%
成都高投有限 137,600,000 5.92% 137,600,000 5.54%
成都集萃有限 90,000,000 3.87% 90,000,000 3.62%
合计 395,200,000 17.00% 395,200,000 15.91%
二、所涉及后续事项
（一）本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不改变公司无控股股东、无实际控制人状态。
（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动的信息披露义务人已履行信息披露义务，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海光信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》。

（三）本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不限于 ：
1、本次交易经海光信息和中科曙光再次召开董事会审议通过；
2、本次交易经海光信息和中科曙光股东（大）会审议通过；
3、本次交易经国家市场监督管理总局对经营者集中事项的审查通过；
4、本次交易经上交所审核通过并经证监会予以注册；
5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准备案或许可。
本次交易未取得上述批准、核准前不予实施。本次交易能否取得上述批准、核准手续以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海光信息技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日