安洁科技:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-022
苏州安洁科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午15:30
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月
26 日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 26
日 9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 19 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 3 时深圳证券交易所交易结
束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票提案 提案 1、2 为等额选举
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
1.00 应选人数（5）人
事候选人的议案》
1.01 选举王春生先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举吕莉女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举林磊先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举苗延桥先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举马玉燕女士为公司第六届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
2.00 应选人数（3）人
候选人的议案》
2.01 选举龚菊明先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举赵鹤鸣先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举马志强先生为公司第六届董事会独立董事 √
提案 3-提案 5 为非累积投票提案
《关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方
3.00 √
案的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 √
特别说明：
1、上述议案已于 2025 年 6 月 9 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议
通过，已于 2025 年 6 月 10 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、议案 1、2 采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
3、本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、议案 4 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 6 月 20 日（9:00－11:30、14:00－17:00）。
2、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖委托人公章）、授权委托书（附件 2）和委托人证券账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用电子邮件、书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
不接受电话登记（需在 2025 年 6 月 20 日 17:00 前送达或发送电子邮件至
zhengquan@anjiesz.com，并来电确认）。
3、登记地点：公司苏州安洁科技股份有限公司证券部。
通讯地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号
联 系 人：马玉燕、蒋源源
联系电话：0512-66316043
指定传真：0512-66596419（传真函上请注明“股东大会”字样）
邮政编码：215164
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、会议咨询方式：
联 系 人：马玉燕、蒋源源
电话：0512－66316043
传真：0512－66596419 （传真函上请注明“股东大会”字样）
联系邮箱：zhengquan@anjiesz.com

联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号
邮编：215164
2、本次股东大会会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、相关附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 2：2025 年第一次临时股东大会参会登记表
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362635；
2、投票简称：安洁投票；
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案 1 至议案 2 为累积投票议案，对于累积投票议案，填报
投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。
议案 3 至议案 5 均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积