烽火电子:第九届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-039
陕西烽火电子股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第二十四次会议于
2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6
月 3 日以电子邮件等方式送达公司监事。公司全体监事出席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过审议，通过以下决议：
审议通过了关于修改公司章程的议案。
经审核，监事会认为董事会对《公司章程》中相关条款作出相应修订，符合《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
审议结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议题需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
监 事 会
二〇二五年六月十日