保龄宝:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-039
保龄宝生物股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第六
届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，拟对经营范围进行变更。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。现将有关详情公告如下：
一、经营范围具体变更情况
变更前 变更后
经营范围：淀粉糖、其他食品、食品 经营范围：淀粉糖、其他食品、食品添加剂、保健食品、药用辅料、饲料添 添加剂、保健食品、药用辅料、饲料添加剂、饮料研发、生产、销售；预包装 加剂、饮料研发、生产、销售；预包装食品批发；仓储（不含危险品）；粮食 食品批发；仓储（不含危险品）；粮食收购销售、淀粉及淀粉制品生产、销售 收购销售、淀粉及淀粉制品生产、销售；（有效期限以许可证为准）。本企业产 药品生产、药品进出口、药品批发、药品及技术的自营进出口业务。（依法须 品零售。（有效期限以许可证为准）。本经批准的项目，经相关部门批准后方可 企业产品及技术的自营进出口业务。
开展经营活动） （依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
二、修订《公司章程》具体情况
序号 修订前 修订后
1 第十五条 经依法登记，公司经 第十五条 经依法登记，公司经
营范围是：淀粉糖、其他食品、食 营范围是：淀粉糖、其他食品、食
品添加剂、保健食品、药用辅料、 品添加剂、保健食品、药用辅料、
饲料添加剂、饮料研发、生产、销 饲料添加剂、饮料研发、生产、销
售；预包装食品批发；仓储（不含 售；预包装食品批发；仓储（不含
危险品）；粮食收购销售、淀粉及淀 危险品）；粮食收购销售、淀粉及淀
粉制品生产、销售（有效期限以许 粉制品生产、销售；药品生产、药
可证为准）。本企业产品及技术的自 品进出口、药品批发、药品零售。
营进出口业务。 （有效期限以许可证为准）。本企业
产品及技术的自营进出口业务。
第一百一十三条 董事会办理 第一百一十三条 董事会办理
对外投资、收购出售资产、委托理 对外投资、收购出售资产、委托理
财、对外担保、资产抵押、关联交 财、对外担保、资产抵押、关联交
易、对外捐赠等事项的权限为： 易、对外捐赠等事项的权限为：
（一）日常经营活动之外的重大 （一）日常经营活动之外的重大
交易事项的审批权限： 交易事项的审批权限：
1、日常经营活动之外的交易事项 1、日常经营活动之外的交易事项
指： 指：
（1）购买或者出售资产； （1）购买或者出售资产；
（2）对外投资（含委托理财，委 （2）对外投资（含委托理财，委
托贷款，对子公司、合营企业、联 托贷款，对子公司、合营企业、联
营企业投资等）； 营企业投资等）；
2 （3）提供财务资助（含委托贷款 （3）提供财务资助（含委托贷款
等）； 等）；
（4）提供担保（含对控股子公司 （4）提供担保（含对控股子公司
担保等）； 担保等）；
（5）租入或者租出资产； （5）租入或者租出资产；
（6）委托或者受托管理资产和业 （6）委托或者受托管理资产和业
务； 务；
（7）赠与或者受赠资产； （7）赠与或者受赠资产；
（8）债权或者债务重组； （8）债权或者债务重组；
（9）转让或者受让研发项目； （9）转让或者受让研发项目；
（10）签订许可协议。 （10）签订许可协议。
（11）放弃权利（含放弃优先购 （11）放弃权利（含放弃优先购
买权、优先认缴出资权利等）； 买权、优先认缴出资权利等）；
（12）深圳证券交易所认定的其 （12）深圳证券交易所认定的其
他交易。 他交易。
资产置换中涉及与公司日常经营 资产置换中涉及与公司日常经营相关的交易的，仍包含在上述日常 相关的交易的，仍包含在上述日常经营活动之外的交易事项内。 经营活动之外的交易事项内。
2、以下日常经营活动之外的重大 2、以下日常经营活动之外的重大交易事项由董事会审批决定： 交易事项由董事会审批决定：
（1）交易涉及的资产总额占公司 （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以 最近一期经审计总资产的 10%以上，上，该交易涉及的资产总额同时存 该交易涉及的资产总额同时存在账在账面值和评估值的，以较高者为 面值和评估值的，以较高者为准；
准； （2）交易标的（如股权）涉及的
（2）交易标的（如股权）涉及的 资产净额占上市公司最近一期经审资产净额占上市公司最近一期经审 计净资产的 10%以上，且绝对金额超计净资产的 10%以上，且绝对金额 过一千万元，该交易涉及的资产净超过一千万元，该交易涉及的资产 额同时存在账面值和评估值的，以净额同时存在账面值和评估值的， 较高者为准；
以较高者为准； （3）交易标的（如股权）在最近
（3）交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入占公一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收司最近一个会计年度经审计营业收 入的 10%以上，且绝对金额超过一千入的 10%以上，且绝对金额超过一 万元；
千万元； （4）交易标的（如股权）在最近
（4）交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润占公司一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万10%以上，且绝对金额超过一百万 元；
元； （5）交易的成交金额（含承担债
（5）交易的成交金额（含承担债 务和费用）占公司最近一期经审计务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的 10%以上，且绝对金额超过净资产的 10%以上，且绝对金额超 一千万元；
过一千万元； （6）交易产生的利润占公司最近
（6）交易产生的利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的 10%一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过一百万元。以上，且绝对金额超过一百万元。 上述指标计算中涉及的数据如为上述指标计算中涉及的数据如为 负值，取其绝对值计算。

负值，取其绝对值计算。 3、公司发生日常经营活动之外的
3、公司发生日常经营活动之外的 重大交易事项达到下列标准之一重大交易事项达到下列标准之一 的，还应当提交股东会审议：
的，还应当提交股东会审议： （1）交易涉及的资产总额占公司
（1）交易涉及的资产总额占公司 最近一期经审计总资产的 50%以上，最近一期经审计总资产的 50%以 该交易涉及的资产总额同时存在账上，该交易涉及的资产总额同时存 面值和评估值的，以较高者为准；在账面值和评估值的，以较高者为 （2）交易标的（如股权）涉及的
准； 资产净额占上市公司最近一期经审
（2）交易标的（如股权）涉及的 计净资产的 50%以上，且绝对金额超资产净额占上市公司最近一期经审 过五千万元，该交易涉及的资产净计净资产的 50%以上，且绝对金额 额同时存在账面值和评估值的，以超过五千万元，该交易涉及的资产 较高者为准；
净额同时存在账面值和评估值的， （3）交易标的（如股权）在最近
以较高者为准； 一个会计年度相关的营业收入占公
（3）交易标的（如股权）在最近 司最近一个会计年度经审计营业收一个会计年度相关的营业收入占公 入的 50%以上，且绝对金额超过五千司最近一个会计年度经审计营业收 万元；
入的 50%以上，且绝对金额超过五 （4）交易标的（如股权）在最近
千万元； 一个会计年度相关的净利润占公司
（4）交易标的（如股权）在最近 最近一个会计年度经审计净利润的一个会计年度相关的净利润占公司 50%以上，且绝对金额超过五百万最近一个会计年度经审计净利润的 元；
50%以上，且绝对金额超过五百万 （5）交易的成交金额（含承担债
元； 务和费用）占公司最近一期经审计
（5）交易的成交金额（含承担债 净资产的 50%以上，且绝对金额超过务和费用）占公司最近一期经审计 五千万元；
净资产的 50%以上，且绝对金额超 （6）交易产生的利润占公司最近
过五千万元； 一个会计年度经审计净利润的 50%
（6）交易产生的利润占公司最近 以上，且绝对金额超过五百万元；一个会计年度经审计净利润的 50% （7）在一年内购买、出售重大资以上，且绝对金额超过五百万元； 产超过公司最近一期经审计总资产（7）在一年内购买、出售重大资 30%的。
产超过公司最近一期经审计总资产 上述指标计算中涉及的数据如为
30%的。 负值，取其绝对值计算。
上述指标计算中涉及的数据如为 公司发生的日常经营活动交易之
负值，取其绝对值计算。 外的交易属于下列情形之一的，可
公司发生的日常经营活动交易之 以免于提交股东会审议，但仍应当外的交易属于下列情形之一的，可 由董事会审批决定：
以免于提交股东会审议，但仍应当 （1）公司发生受赠现金资产、获
由董事会审批决定： 得债务减免等不涉及对价支付、不
（1）公司发生受赠现金资产、获 附有任何义务的交易；
得债务减免等不涉及对价支付、不 （2）公司发生的交易仅达到上述
附有任何义务的交易； 标准 3、（4）或（6），且公司最近一
（2）公司发生的交易仅达到上述 个会计年度每股收益的绝对值低于标准 3、（4）或（6），且公司最近 0.05 元。
一个会计年度每股收益的绝对值低 4、公司其他内部制度对该等其余
于 0.05 元。 交易事项另有细化规定的，从其规
4、公司其他内部制度对该等其余 定。
交易事项另有细化规定的，从其规