建科院:第四届监事会第六次临时会议决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-021
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第四届监事会第六次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次
临时会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会
主席余述胜先生召集及主持，在保障所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表
决方式召开并于 2025 年 6 月 9 日完成表决，应到监事 5 名，实到监事 5 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定。会议通过如下决议：
监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过《公司 2025 年度全面预算案》
监事会同意《公司 2025 年度全面预算案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2025 年度全面预算案》（公告编号：2025-022）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
审议通过公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
监事会同意公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-023）及《公司章程》（2025年 6 月）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-021
备查文件
《公司第四届监事会第六次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 10 日