华大智造:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-037
深圳华大智造科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空中心C 区国际会议中心 419 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
普通股股东人数 119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 229,087,125
普通股股东所持有表决权数量 229,087,125
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 55.5325
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.5325
注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 6 月 3 日）的总股本为 416,516,155 股。其中，
公司回购专用账户持有股份数为 3,987,952 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全
体董事一致推举，由董事牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事牟峰先生以代行董事会秘书身份出席了本次会议；
4、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 228,969,834 99.9488 115,391 0.0504 1,900 0.0008
2、 议案名称：《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 228,972,635 99.9500 71,561 0.0312 42,929 0.0187
3、 议案名称：《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
普通股 228,966,945 99.9475 115,391 0.0504 4,789 0.0021
4、 议案名称：《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 228,951,034 99.9406 131,302 0.0573 4,789 0.0021
5、 议案名称：《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 228,966,945 99.9475 115,391 0.0504 4,789 0.0021
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 228,939,934 99.9357 143,802 0.0628 3,389 0.0015
7、 议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 228,969,234 99.9485 115,391 0.0504 2,500 0.0011
8、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 228,966,945 99.9475 115,391 0.0504 4,789 0.0021
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
6 《关于公司2024 33,57 99.5636 143,8 0.4264 3,389 0.0100
年度利润分配 8,146 02
预案的议案》
8 《关于续聘公司 33,60 99.6437 115,3 0.3421 4,789 0.0142
2025 年度财务 5,157 91
报告及内部控
制审计机构的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会还听取了《深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年度独立
董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师
律师：王浩、鲁蓉蓉
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。