恒丰纸业:恒丰纸业2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-033
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 103,340,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.5931
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事梁德权、周再利、独立董事孙延生、钱学
仁因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,108,626 95.9047 4,094,712 3.9623 137,300 0.1330
2、 议案名称：关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,096,826 95.8933 4,132,612 3.9990 111,200 0.1077
3.00、关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01、议案名称：交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,108,426 95.9046 4,121,212 3.9879 111,000 0.1075
3.02、议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,106,226 95.9024 4,123,412 3.9901 111,000 0.1075
3.03、议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,106,226 95.9024 4,123,212 3.9899 111,200 0.1077
3.04、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,102,826 95.8991 4,123,212 3.9899 114,600 0.1110
3.05、议案名称：发行对象和发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,091,126 95.8878 4,123,212 3.9899 126,300 0.1223
3.06、议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,101,626 95.8980 4,123,412 3.9901 115,600 0.1119
3.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,104,826 95.9011 4,098,712 3.9662 137,100 0.1327
3.08、议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,093,226 95.8898 4,110,312 3.9774 137,100 0.1328
3.09、议案名称：关于滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,116,426 95.9123 4,109,612 3.9767 114,600 0.1110
3.10、议案名称：本次交易决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,093,426 95.8900 4,110,112 3.9772 137,100 0.1328
4、 议案名称：关于《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,108,626 95.9047 4,121,012 3.9877 111,000 0.1076
5、 议案名称：关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,106,226 95.9024 4,123,212 3.9899 111,200 0.1077
6、 议案名称：关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,106,226 95.9024 4,123,412 3.9901 111,000 0.1075
7、 议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组以及重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型